PDF《安徽万安环境科技股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议...》

1400 万元. 同意票数为

5 票;

反对票数为

0 票;

弃权票数为

0 票.

(五)审议《关于向安徽长丰科源村镇银行股份有限公司岗集支 行贷款人民币贰仟万元的议案》 ,并提请股东大会审议;

为补充公司流动资金, 公司向安徽长丰科源村镇银行股份有限公 司岗集支行合计贷款人民币贰仟万元整,其中

1000 万元的贷款期限 为2014 年11 月30 日至

2015 年11 月30 日;

另外

1000 万元的贷款 期限为

2014 年12 月18 日至

2015 年12 月18 日. 公司控股股东万安 集团有限公司、公司实际控制人陈利祥、陈江、董事兼总经理叶观群 为上述贷款提供担保. 董事陈江、叶观群、姚焕春和冯枫与本议案存在关联关系,故上 述董事回避表决.根据公司《董事会议事规则》出席会议的无关联董 事人数不足三人的,不得对有关提案进行表决,而应当将该事项提交 股东大会审议.故该议案需直接提交股东大会进行审议表决.

(六)审议通过《关于提议召开公司

2015 年第二次临时股东大 会的议案》 . 根据《公司法》 、 《公司章程》等有关规定,现提议于

2015 年11 月17 日召开公司

2015 年第二次临时股东大会. 同意票数为

5 票;

反对票数为

0 票;

弃权票数为

0 票.

三、备查文件

(一)与会董事签字确认的《安徽万安环境科技股份有限公司第 一届董事会第六次会议决议》 . 特此公告. 公告编号:2015-009 安徽万安环境科技股份有限公司 董事会

2015 年10 月29 日