PDF《铁法煤业集团铁强环保材料股份有限公司 关于修订《公司章程...》

公告编号:2019-013 证券代码:836117 证券简称:铁强环保 主办券商:信达证券 铁法煤业集团铁强环保材料股份有限公司 关于修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、董事会召开情况

(一)召开情况 铁法煤业集团铁强环保材料股份有限公司(以下简称"公司")于2019 年4月15 日召开第二届董事会第五次会议, 审议通过了 《关于修改公司章程的议案》 , 并同意将该议案提交公司股东大会表决.

(二)会议召开的合法、合规性 会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和 《铁法煤业集团铁强环保材料股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》") 等有关法律、法规和规范性文件的规定.

二、修订内容 根据《公司法》 、 《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规 定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,修订对照如下: 原规定 修订后 第十条:本章程所称其他高级管理人员 是指公司的副总经理、财务总监、董事 会秘书、总经理助理和副总工程师. 第十条:本章程所称其他高级管理人员 是指公司的副总经理、总工程师、财务 总监、董事会秘书、总经理助理和副总 工程师. 第十二条为:经营范围:煤矸石烧结砖 制造、 销售;

煤矸石及制品生产、 销售;

煤炭销售;

高档烧结建材生产销售及施 经营范围:煤矸石烧结砖制造、销售;

煤矸石及制品生产、销售;

煤炭销售;

高档烧结建材生产销售及施工;

透水路 公告编号:2019-013 工;

透水路面砖生产、销售及施工;

隧 道窑余热利用(供热、发电) ;

商品混 凝土的生产及销售;

建筑工业构件的生 产及销售;

普通货物道路运输;

经营货 物及技术进出口;

技术咨询服务;

洁净 型煤生产及销售;

生态环保技术开发、 技术咨询、技术服务;

环保工程施工;

建筑施工废弃物治理服务;

有毒性废弃 物治理服务;

危险废弃物治理服务;

生 活垃圾处理;

环保设备制造;

固体废物 治理;

粉煤灰综合利用;

粉煤灰销售;

炉渣销售;

大气污染治理;

污水处理及 再生利用;

节能环保产品研发、生产;

环境保护监测;

土地复垦;

沉陷区治理;

矸石山环保治理;

合同能源管理;

增值 电信服务;

移动电信服务;

固定电信服 务;

互联网信息服务;

呼叫中心服务;

电信业务流程外包(依法须经批准的项 目,经相关部门批准后方可开展经营活 动) . 面砖生产、销售及施工;

隧道窑余热利 用(供热、发电) ;

商品混凝土的生产 及销售;

蒸压加气混凝土砌块生产及销 售;

建筑工业构件的生产及销售;

普通 货物道路运输;

经营货物及技术进出 口;

技术咨询服务;

洁净型煤生产及销 售;

洁净型煤添加剂研发、 生产、 销售;

生态环保技术开发、技术咨询、技术服 务;

环保工程施工;

建筑施工废弃物治 理服务;

有毒性废弃物治理服务;

危险 废弃物治理服务;

生活垃圾处理;

环保 设备制造;

固体废物治理;

粉煤灰综合 利用;

粉煤灰销售;

炉渣销售;