PDF《山东晨鸣纸业集团股份有限公司》

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山东晨鸣纸业集团股份有限公司SHANDONG CHENMING PAPER HOLDINGS LIMITED* (於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:1812) 海外监管公告本公告乃根愀哿辖灰姿邢薰局と鲜泄嬖虻13.10B条而作出. 兹载列山东晨鸣纸业集团股份有限公司在深圳证券交易所网站刊登日期为二零一 三年九月二十七日的 「山东晨鸣纸业集团股份有限公司关於对外投资的公告」 ,仅 供参阅. 承董事会命 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 陈洪国 主席 中国山东 二零一三年九月二十七日 於本公告日期,执行董事为陈洪国先生、尹同远先生、李峰先生、耿光林先生、侯焕才先生及周 少华先生;

非执行董事为崔友平先生及王效群先生;

及独立非执行董事为王爱国先生、张志元先 生、张宏女士及潘爱玲女士. * 仅供识别

1 股票简称: 晨鸣纸业 晨鸣 B 股票代码:000488

200488 公告编号:2013-088 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、 完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任. 特别风险提示: 投资标的本身存在的风险:该项目面临着自然环境、技术、环保、项目管理审批 和组织实施等方面的风险.

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

2013 年9月27 日,公司子公司江西晨鸣纸业有限责任公司(以下简称 江西晨 鸣 )与南昌市宝龙建筑工程有限公司(以下简称 南昌宝龙 )签署了合资经营合同 书,江西晨鸣与南昌宝龙拟共同出资成立江西晨鸣港务有限责任公司(暂定名,以下 简称 晨鸣港务 ) ,主要经营散货装卸、运输,件杂货装卸、运输,货物内外转运运 输业务,货物物流运输业务,兼营货物仓储等业务.晨鸣港务的注册资本拟为人民币 1,507 万元,其中,江西晨鸣拟以 192.494m 海岸线使用权及 13,390 O港口建设用地 等经双方认可的第三方资产评估机构作出的评估值人民币 603.8 万元入股,占晨鸣港 务注册资本的 40%;

南昌宝龙拟以现金人民币 904.2 万元入股,占晨鸣港务注册资本 的60%. 晨鸣港务成立后,将建设年吞吐量

320 万吨港口一座,其中散货

220 万吨/年, 件杂货

100 万吨/年;

拟建设

2000 吨级港口泊位四个,其中散货和杂货各两个泊位;

预估总投资额为 9,897.60 万元.港口项目所需资金,除注册资本金外,其余建设经 营资金由南昌宝龙自行筹措. 根据合资经营合同约定, 待上述港口建成后, 江西晨鸣拥有其中两个码头的产权. 待江西晨鸣拥有产权的码头竣工验收合格后,江西晨鸣拟与南昌宝龙签署《委托经营 合同》 ,将江西晨鸣拥有产权的两个码头的资产委托南昌宝龙经营管理,委托期限为

18 年.委托期间,江西晨鸣不收取经营利润,且不因为委托事务收取费用.南昌宝龙

2 货物运输、装卸、储存等价格在南昌市有港口运营资质公司的市场最低价格下调 10% 后与江西晨鸣结算.

2、董事会审议情况 公司第七届董事会第二次临时会议于