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证券代码:002035 证券简称:华帝股份 公告编号:2012-007 中山华帝燃具股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责 任.

一、会议召开和出席情况 中山华帝燃具股份有限公司( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第十一次会议通知于

2011 年2月27 日以书面及电子邮件 形式发出,会议于

2012 年3月8日上午 9:30 在公司办公楼四楼会议室召开. 会议应出席董事

9 名,实际出席董事

8 名( 独立 董事彭世尼先生因出差在外未能出席本次会议,已委托独立董事陈共荣先生代为表决) . 参加会议的董事符合法定人数,会议 的召集、召开及表决程序符合《 公司法》 和《 公司章程》 的有关规定.

二、提案审议情况

1、以9票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《

2011 年年度总裁工作报告》 .

2、以9票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《

2011 年年度董事会工作报告》 , 本议案尚需提交公司

2011 年年度股东大会审议, 董事会工作报告内容详见

2012 年3月12 日刊登于巨潮资讯网站上 ( http://www.cninfo.com.cn) 公司

2011 年年度报告中董事会工作报告章节. 公司独立董事陈共荣、彭世尼、任磊向董事会提交了《

2011 年独立董事述职报告》 ,并拟在公司

2011 年度股东大会上述 职,内容详见

2012 年3月12 日刊登于巨潮资讯网站上( http://www.cninfo.com.cn) 的2011 独立董事述职报告.

3、以9票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《

2011 年年度财务决算报告》 ,

2011 年度公司实现营业总收入 2,038,683,990.84 元,比上年同期增长 24.63%;

利润总额 167,666,647.44 元,比上年同 期增长 12.94%;

归属于上市公司股东的净利润 138,830,602.26 元,比上年同期增长 14.29%. 本议案尚需提交公司

2011 年年度股东大会审议.

4、以9票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《

2011 年度公司内部控制的自我评价报告》 ,董事会认为公司已经建立了 较为完善的内部控制体系,并能够有效的执行,自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况. 独立 董事对自我评价报告给予充分地肯定并对此发表了核查意见. 报告全文详见

2012 年3月12 日刊登在巨潮资讯网站上( http: //www.cninfo.com.cn) 的《 中山华帝燃具股份有限公司董事会关于公司

2011 年度内部控制的自我评价报告》 .

5、以9票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《

2011 年度公司社会责任报告》 ,报告就公司在股东、债权人、职工、供应 商、客户、消费者等利益相关方权益保护、环境保护、节能减排、社会公益等方面建立社会责任制度、履行社会责任的情况进行 了详细阐述.报告全文详见

2012 年3月12 日刊登在巨潮资讯网站上( http://www.cninfo.com.cn) 的《 中山华帝燃具股份有限公 司2011 年度社会责任报告》 .

6、以9票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《

2011 年年度报告及年度报告摘要》 , 没有董事对公司

2011 年年度报告及年度报告摘要内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议. 年度报告全文内容于

2012 年3月12 日刊登在巨潮资讯网上, 年度报告摘要内容于