PDF《浙江顶上智能家居股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会...》

公告编号:2017-030 证券代码:839431 证券简称:顶上智能 主办券商:申万宏源 浙江顶上智能家居股份有限公司

2017 年第四次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2017 年第四次临时股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为公司董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间 开始时间:2017 年12 月31 日10 时 结束时间:2017 年12 月31 日11 时

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2017 年12 月27 日,股权登记 日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公 司章程》的规定. 公告编号:2017-030 东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记 日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理 人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点: 嘉兴市富悦水晶大厦商务楼四楼浙江顶上智能家 居股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统 终止挂牌的议案》;

(二)审议《关于授权董事会办理申请公司股票在全国中小企 业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》 . 上述议案内容详见于公司在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台( www.neeq.com.cn )上披露的《第三届董事会第 十二次会议决议公告》 (公告编号:2017-029) .

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;

2、由代理人代表个人 股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲 笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;

3、由法定代 表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人 单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;

4、法人股东委托 非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位 公告编号:2017-030

(二)登记时间:2017 年12 月30 日8时30 分-10 时

(三)登记地点:嘉兴市富悦水晶大厦商务楼四楼浙江顶上智能家 居股份有限公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式 联系人:杨建华 联系地址:嘉兴市富悦水晶大厦商务楼四楼 联系

电话:13758060208 传真:0573-83252258 邮政编码:314000

(二)会议费用:与会股东交通费、食宿等费用自理.

(三)临时提案

五、备查文件目录 与会董事签字确认的《第三届董事会第十二次会议决议》 . 特此公告. 浙江顶上智能家居股份有限公司 董事会

2017 年12 月15 日 印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股 东账户卡. 临时提案请于会议召开十天前提交.