PDF《沧州大化股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告》

1 证券代码:600230 股票简称:*ST 沧大 编号:2016-25 号 沧州大化股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

沧州大化股份有限公司第六届董事会第十四次会议于

2016 年8月8日下午 2:

30 在公司办公楼五楼会议室召开. 会议应到董事

9 人, 实到董事

6 人, 独立董事姚树人、 郁俊莉、周文昊以通讯方式参加表决;

监事于伟、平殿雷、刘增列席了会议;

会议人 数符合公司章程规定要求.会议由董事长谢华生主持.本次会议已于

2016 年8月1日以书面(邮件)形式通知全体董事、监事. 会议审议并通过了以下议案:

1、会议以

9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《公司

2016 年半年度报告》全 文及摘要;

《公司

2016 年半年度报告》全文及摘要内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) .

2、会议以

9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于制定的议案》 ;

按照上海证券交易所《上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》的要求,公司制 定了《沧州大化股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》 ,详见上海证 券交易所网站(www.sse.com.cn) .

3、会议以

9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于制定的议案》 ;

按照中国证监会河北监管局《关于进一步做好中小投资者合法权益保护有关事项 的通知》的要求,公司制定了《沧州大化股份有限公司投资者投诉管理工作制度》 , 详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) .

4、 会议以

9 票赞成、

0 票反对、

0 票弃权通过了 《关于尿素装置暂缓开车的议案》 .

2016 年上半年尿素生产企业普遍维持高开工率, 同时由于国家取消了尿素行业生 产的相关优惠政策, 企业生产成本增加, 尿素出口减少, 尿素市场整体行情一路下行, 创2012 年以来市场价格新低,沧州大化股份有限公司沃原分公司(以下简称"沃原 分公司")根据市场情况对尿素装置进行了大检修,现检修完毕.鉴于目前尿素市场 持续低迷,尿素产品成本倒挂,故决定暂缓尿素装置开车.尿素装置恢复生产的时间 授权经理层根据市场形势确定.

2 经公司财务部门初步测算,预计尿素装置的暂缓开车年度内将减少营业收入 2.3 亿元,减少亏损

9064 万元.

2015 年度,沃原分公司总资产 4.48 亿元,占公司总资产比例 11.27%;

营业收入 3.36 亿元,占公司营业收入比例 18.73%,沃原分公司尿素装置的暂缓开车对公司不 构成重大影响. 沧州大化股份有限公司 董事会

2016 年8月10 日