PDF《长春市朱老六食品股份有限公司》

公告编号:2015-022

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4 证券代码:831726 证券简称:朱老六 主办券商:光大证券 长春市朱老六食品股份有限公司

2015 年第一届第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2015 年第二次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间 开始时间:2015 年9月24 日15 时00 分 结束时间:2015 年9月24 日16 时00 分

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开. 公司第一届董事会第七次会议审议通过了《关于召开

2015 年 第二次临时股东大会的议案》,决定于

2015 年9月24 日召开公司

2015 年第二次临时股东大会.本次股东大会的召集、 召开符合有关 法律法规和《公司章程》的规定. 公告编号:2015-022

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(六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2015 年9月21 日, 股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利, 在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利) , 股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 董事长兼总经理:朱先明 董事:朱先林 朱先松 朱先莲 李殿奎 监事会主席:姜义 监事:朱先珍 徐春贺 副总经理 董事会秘书 财务负责人:李殿奎

(七)会议地点:长春市朱老六食品股份有限公司会议室

二、会议审议事项 1. 《关于向中国光大银行股份有限公司长春分行申请人民币

4000 万元借款事宜的议案》 公司拟向中国光大银行股份有限公司长春分行申请

4000 万元借 款,用于补充公司流动资金,期限为

1 年.公司以土地、房屋建筑物 为本次借款提供抵押担保. 2.《关于公司股东为公司银行借款提供担保暨关联交易的议案》 公司拟向中国光大银行股份有限公司长春分行申请抵押贷款申 请4000 万元额度抵押贷款,公司股东朱先明、朱先林、朱先松、朱 公告编号:2015-022

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4 先珍、朱先莲、李殿奎拟为本抵押贷款协议提供最高额保证担保.

三、会议登记方法

(一)登记方式

(二)登记时间:2015 年9月23 日9时00 分至

17 时00 分

(三)登记地点: 长春市朱老六食品股份有限公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式 地址:九台市卡伦经济开发区 联系人:李红梅 传真:0431-82557766

电话:0431-82555878

(二)会议费用:参加会议的股东其交通费、食宿费自理.

(三)临时提案 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证;

委 托代理他人出席会议的,应出示本人身份证、代理委托书和持股凭 证.法人股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席 会议.法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有 法定代表人资格的有效证明和持股凭证;

委托代理人出席会议的, 代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的 书面委托书和持股凭证. 公告编号:2015-022