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甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司 GANSU YASHENG INDUSTRIAL(GROUP)CO.

,LTD 第四届董事会四十一次会议资料 董事会办公室制

2009 年5月8日甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司 GANSU YASHENG INDUSTRIAL(GROUP)CO.,LTD

2009 年度股东大会会议资料 董事会办公室制

2010 年5月21 日 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

2009 年度股东大会会议资料 第2页共175 页目录

1、2009年度董事会工作报告…第 3页

2、2009年度监事会工作报告…第23页

3、2009 年度财务决算报告…第26 页

4、2009 年度利润分配预案…第30 页

5、关于续聘

2010 年度年审会计师事务所及支付

2009 年度财务审计费 用的议案…第31 页

6、2009 年年度报告及摘要…第32 页

7、关于

2010 年度日常关联交易事项的议案…………………第169 页

8、托管协议书…第175 页 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

2009 年度股东大会会议资料 第3页共175 页2009 年度董事会工作报告

(一) 管理层讨论与分析

1、报告期内公司经营情况的回顾

2009 年是公司发展历程中具有重要意义的一年,面对严峻和复杂多变 的经济形势,公司按照 大力发展优质高效农业、加快工业技改扩能步伐 的发展思路和 止血、造血、输血 的工作方针,发扬不畏艰难、勇于拼 搏和敢于战胜困难的精神,一手抓内部管理和生产经营,一手抓资本运作, 圆满完成了定向增发工作,完成了内部资源整合,拓宽了融资途径,启动 了新项目的建设,为公司经济注入了新的活力,极大地改善了公司资产质 量,为公司可持续发展提供了广阔空间. 截至

2009 年12 月31 日,公司总资产为 4,871,934,664.72 元,比上年 度末增加 672,625,229.28 元,增幅 16.01%;

归属于上市公司股东的权益为 2,615,974,066.36 元,比上年度末增加 359,951,218.93 元,增幅 15.96%.报 告期内公司实现营业收入 1,402,480,242.54 元, 同比减少 183,493,309.28 元, 减幅 11.57%;

利润总额为 123,899,281.42 元,同比减少 6,295,909.18 元, 减幅 4.84%;

归属于上市公司股东的净利润 125,726,328.57 元,同比减少 26,108,966.36 元,减幅 17.19%. 本年度内董事会主要工作如下: (1)圆满完成重大资产重组暨定向发行股票工作 在甘肃省农垦集团有限责任公司的大力支持和公司董事会、管理层、 员工的共同努力下, 重大资产重组暨定向发行股票工作得以迅速推进,

2009 年8月20 日经证监会上市公司并购重组委第

22 次会议审核通过,2009 年 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

2009 年度股东大会会议资料 第4页共175 页10 月15 日经中国证监会【2009】1092 号文核准,2009 年12 月10 日在中 国证券登记结算公司上海分公司完成增发股份登记.定向增发工作的完成, 增加了本公司的农业资源储备,有助于改善资产质量、提高盈利能力,为 农业产业化经营创造了有利条件. (2)调整产业布局,加快推进重点项目建设 根据公司的实际情况,利用国家政策扶持的有利时机,公司集中优势 资产,着力实施适应公司发展战略的优质高效项目,公司于

2009 年12 月18 日第五届董事会九次会议通过,决定投资醋酸乙烯-聚乙烯醇扩能改造 项目、聚乙烯醇高强高模工程纤维扩能工程及热电联产配套项目,2009 年12 月24 日第五届董事会十次会议通过, 决定投资建设马铃薯脱毒种薯生产 基地建设项目和