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哈药集团三精制药股份有限公司

2011 年年度报告 哈药集团三精制药股份有限公司

600829 2011 年年度报告 哈药集团三精制药股份有限公司

2011 年年度报告

1 目录

一、 重要提示

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二、 公司基本情况

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三、 会计数据和业务数据摘要

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四、 股本变动及股东情况

5

五、 董事、监事和高级管理人员

9

六、 公司治理结构

12

七、 股东大会情况简介

16

八、 董事会报告

17

九、 监事会报告

28

十、 重要事项

29 十

一、 财务会计报告

36 十

二、 备查文件目录

111 哈药集团三精制药股份有限公司

2011 年年度报告

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一、 重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任.

(二) 公司全体董事出席董事会会议.

(三) 京都天华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人姓名 刘占滨 主管会计工作负责人姓名 李向阳 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 管平 公司负责人刘占滨、主管会计工作负责人李向阳及会计机构负责人(会计主管人员)管平声明: 保证年度报告中财务报告的真实、完整.

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

二、 公司基本情况

(一) 公司信息 公司的法定中文名称 哈药集团三精制药股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 三精制药 公司的法定英文名称 Harbin Pharm. Group Sanjing Pharmaceutical Shareholding Co.,Ltd. 公司的法定英文名称缩写 SanChine 公司法定代表人 刘占滨

(二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林本松 程轶颖 联系地址 哈尔滨市香坊区哈平路

233 号 哈尔滨市香坊区哈平路

233 号 电话 0451-84675166 0451-84675166 传真 0451-84675166 0451-84675166 电子信箱 linbs@hayao.com chengyiying@sanjing.cn

(三) 基本情况简介 注册地址 哈尔滨市南岗区衡山路

76 号 注册地址的邮政编码

150090 办公地址 哈尔滨市香坊区哈平路

233 号 办公地址的邮政编码

150069 公司国际互联网网址 www.sanjing.com.cn 电子信箱 sanjing@sanjing.com.cn 哈药集团三精制药股份有限公司

2011 年年度报告

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(四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 哈尔滨市香坊区哈平路

233 号公司证券部

(五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 三精制药

600829 S 三精

(六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期

1994 年2月19 日 公司首次注册登记地点 哈尔滨市道里区建国街

79 号 首次变更 公司变更注册登记日期

2005 年8月11 日 公司变更注册登记地点 哈尔滨市南岗区衡山路

76 号 企业法人营业执照注册号

2301091345281 税务登记号码

230198128173269 组织机构代码 12817326-9 最近一次变更 公司变更注册登记日期