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哈药集团人民同泰医药股份有限公司

1 证券代码:600829 证券简称:人民同泰 公告编号:临2019-005 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 关于公司

2019 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 是否需要提交股东大会审议:是?日常关联交易对上市公司的影响:该关联交易属日常关联交易,遵循了 公开、公平、公正的原则,保障了公司正常的生产经营,对公司持续经 营不会产生不利影响.

一、日常关联交易履行的审议程序

2019 年2月28 日,公司第八届董事会第二十七次会议审议通过 了《关于公司

2019 年度日常关联交易预计的议案》 ,关联董事回避了 此项议案的表决,会议以

7 票同意,2 票回避,0 票反对,0 票弃权 的表决结果通过了此议案. 本次日常关联交易在提交董事会审议前公司已与独立董事王锦 霞女士、彭彦敏先生、鞠宏毅先生沟通并获得认可.独立董事对于该 议案出具了《独立董事关于公司关联交易的独立意见》 .具体内容如 下: 事前认可意见:公司在召开董事会前,就该议案所涉及的关联交 易事项与我们进行了充分的沟通, 我们认真审阅了相关资料并听取了 有关人员的汇报,认为公司该议案所述事项为公司日常经营正常交 易,定价政策上遵循了公开、公平、公正原则,不存在损害公司和全 哈药集团人民同泰医药股份有限公司

2 体股东,特别是中小股东利益的行为.经我们认可后,将该关联交易 议案提交公司第八届董事会二十七次会议审议. 独立意见:该议案所涉及的关联交易符合实事求是的原则,公司 与关联方的关联交易均符合有关法律法规及《公司章程》的规定;

关 联交易定价公允, 符合"公平、公正、公允"和"有偿服务"的原则;

该议案所述事项为公司日常经营正常交易,有利于公司良性发展,没 有损害公司其他股东,特别是中小股东利益的行为. 公司董事会在审议该议案时,关联董事进行了回避,审议和表 决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及公司章程的 规定,表决结果合法有效.

二、2018 年度关联交易的预计和执行情况 单位:万元 关联交易 类别 关联人

2018 年预计 金额

2018 年实际 发生金额 预计金额与实际发生金额 差异较大的原因 向关联人 购买商品 哈药集团股份有限公司 1,500.00 987.48 本期实际向关联人购买商 品减少所致 哈药集团营销有限公司 3,500.00 2,226.79 本期实际向关联人购买商 品减少所致 小计 5,000.00 3,214.27 向关联人 销售产品、商品 哈药集团营销有限公司 500.00

0 本期实际未发生 哈药集团股份有限公司 1,000.00 409.82 本期实际向关联人销售商 品减少所致 哈药集团生物疫苗有限公司 200.00 197.12 本期实际向关联人销售商 品减少所致 小计 1,700.00 606.94 向关联人 提供劳务 哈药集团营销有限公司 2,000.00 1,247.04 本期实际向关联人提供劳 务减少所致 小计 2,000.00 1,247.04 合计 8,700.00 5,068.25 哈药集团人民同泰医药股份有限公司

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三、2019 年度日常关联交易预计金额和类别 单位:万元 关联交易 类别 关联人

2019 年预 计金额 占同类 业务比 例(%) 本年年初至 披露日与关 联人累计已 发生的交易 金额