PDF《信息披露 Disclosure B116》

公司第十届董事会独立董事的候选人数为三人,本着公开、公平的原则,参照省内上市公司和同行业上 市公司的独立董事薪酬水平,拟定公司独立董事津贴标准为每人每年5万元人民币 ( 税前),独立董事因履 行职务所发生的差旅费用及其他履行职责发生的相关费用由公司承担.

四、审议通过 《 关于公司调整内部管理机构的议案》;

为加强企业的管理水平,满足并适应公司内部管理需求,提高内设机构运行效率,公司决定对原有的内 设机构进行相应的调整,具体调整情况为:公司原内设机构为19个职能部门,分别为总办、计划财务部、证券 与投资者关系管理部、人力资源部、规划发展部、生产管理部、质量管理部、安全监督管理部、环保与节能减 排管理部、设备管理部、工程管理部、技术中心、计控中心、信息系统管理部、党委办公室、审计督察部、后勤 服务部、保安部、铁运部.现取消工程管理部,其职能划入生产管理部;

取消铁运部,其职能划入运输分公司;

取消设备管理部,其职能划入安全监督管理部;

计控中心与信息系统管理部职能合并,成立信息化与计控管 理部.本次调整后,公司内设机构为15个职能部门,分别为总办、计划财务部、证券与投资者关系管理部、人 力资源部、规划发展部、生产管理部、质量管理部、安全监督管理部、环保与节能减排管理部、技术中心、信息 化与计控管理部、党委办公室、审计督察部、后勤服务部、保安部.

五、审议通过 《 关于召开公司二一八年年度股东大会的议案》. 根据 《 公司法》和《公司章程》的规定,公司定于2019年5月31日召开二一八年年度股东大会,审议 《 关于公司二一八年度董事会工作报告》、 《 关于公司二一八年度监事会工作报告》、 《 关于公司二一 八年度独立董事述职报告》、 《 关于公司二一八年度计提资产减值准备及预计负债的议案》、 《 关于公司 二一八年年度报告及其摘要》、 《 关于公司董事会对二一八年度非标准审计意见涉及事项专项说明的 议案》、 《 关于公司二一八年度财务决算报告》、 《 关于公司二一八年度利润分配预案》、 《 关于公司二 一九年度日常关联交易预计的议案》、 《 关于公司二一九年度融资额度的议案》、 《 关于公司续聘会计 师事务所的议案》、 《 关于修改 〈 公司章程〉的议案》、 《 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、 《 关 于公司董事会换届选举独立董事的议案》、 《 关于公司监事会换届选举股东监事的议案》、 《 关于公司第十 届独立董事津贴标准的议案》共十六项议案.内容详见 《 关于召开公司二一八年年度股东大会的通知》. 特此公告 山西安泰集团股份有限公司 董事会二一九年五月十日 附件:

一、第十届董事会董事候选人简历

1、杨锦龙:男,1972年出生,本科学历,会计师,中共党员,2001年3月至2011年5月担任本公司财务负责 人.2011年6至2016年5月担任山西安泰控股集团有限公司财务总监.2016年6月30日起担任本公司董事长.

2、王风斌:男,1964年出生,本科学历,讲师,高级经济师,中共党员.曾任本公司驻太原办事处主任、进 出口公司财务部经理、公司办公室主任、工会主席、党委书记等职,2011年至2016年5月担任山西安泰控股集 团有限公司常务副总经理.2002年至2016年6月担任本公司监事会召集人.2016年6月30日起担任本公司副董 事长兼总经理.