PDF《莱芜钢铁股份有限公司》

1 莱芜钢铁股份有限公司 莱芜钢铁股份有限公司 莱芜钢铁股份有限公司 莱芜钢铁股份有限公司

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9 年年年年度 度度度股东大会会议资料 股东大会会议资料 股东大会会议资料 股东大会会议资料 二二二二O O O O一一一一O O O O年年年年三月 三月 三月 三月二十 二十 二十 二十二 二二二日 日日日2莱芜钢铁股份有限公司 莱芜钢铁股份有限公司 莱芜钢铁股份有限公司 莱芜钢铁股份有限公司

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9 年年年年度 度度度股东大会会议议程及有关事项 股东大会会议议程及有关事项 股东大会会议议程及有关事项 股东大会会议议程及有关事项 重要内容提示 重要内容提示 重要内容提示 重要内容提示 会议召开时间 会议召开时间 会议召开时间 会议召开时间: : : :2010

2010 2010

2010 年年年年3333月月月月30

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30 日上午九时正 日上午九时正 日上午九时正 日上午九时正;

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股权登记日 股权登记日 股权登记日 股权登记日: : : :2010

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2010 年年年年3333月月月月24

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24 日日日日;

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会议召开地点 会议召开地点 会议召开地点 会议召开地点: : : :莱钢新兴大厦一楼会议厅 莱钢新兴大厦一楼会议厅 莱钢新兴大厦一楼会议厅 莱钢新兴大厦一楼会议厅;

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会议方式 会议方式 会议方式 会议方式: : : :现场方式召开 现场方式召开 现场方式召开 现场方式召开;

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是否提供网络投票 是否提供网络投票 是否提供网络投票 是否提供网络投票: : : :否否否否.

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一、召开会议基本情况 由公司董事会召集,决定于

2010 年3月30 日(星期二)上午

9 时正,在莱钢新兴大厦 一楼会议厅,以现场方式召开公司

2009 年度股东大会.

二、会议审议事项 序号 提议内容 是否为特别 决议事项

1 关于

2009 年度董事会工作报告的议案 否2关于

2009 年度监事会工作报告的议案 否3关于

2009 年度财务决算的议案 否4关于

2010 年度财务预算的议案 否5关于

2009 年度利润分配的议案 否6关于

2009 年度报告及摘要的议案 否7关于聘任会计师事务所的议案 否8关于

2010 年度董事、监事及高级管理人员年度报酬的议案 否9关于公司日常关联交易协议执行情况及

2010 年日常关联交易的议案 否10 关于

2009 年度独立董事述职报告的议案 否

三、出席会议对象

1、凡在

2010 年3月24 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登 记在册的本公司股东或其委托的代理人.

2、公司董事、监事及高级管理人员.

四、参会方法

1、拟出席会议的自然人股东请持本人身份证、股东账户卡(委托代理人持本人身份证、 委托人身份证及股东账户卡复印件、授权委托书),法人股东代理人请持本人身份证明、股 东单位授权委托书,于2010 年3月29 日(星期一)上午 9:00-11:

30、下午 13:30-17:00 到本公司证券部办理登记手续;

股东也可以传真、信函等方式登记(信函登记以收到地邮戳 为准).

2、本次会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理.

3、出席会议人员请于会议召开前至会议地点,并携带身份证明、股东账号卡、授权委 托书等原件,以便验证入场.