PDF《股份代号：00347》

优化生产组织、人力资源, 强化降本增效、推进智能制造,提升运营效率;

推进体制机制改革、完善科研体系、优化营销运营 模式,释放改革活力;

持续提升品牌影响、不断突出质量树牌、调品创牌、科技强牌的作用,增强 公司品牌形象,提升公司核心竞争力.并以履行社会责任为己任,恪守社会责任准则,积极保护股 东和债权人权益、职工权益、供应商、客户和消费者权益,在环境保护与可持续发展、公共关系、 社会公益事业和精准扶贫等方面忠实地履行企业社会责任,积极回报社会.

6 一. 公司治理 公司的控股股东为鞍山钢铁集团有限公司.鞍山钢铁为国有独资企业,法人代表为王义栋. 公司与实际控制人的关系见下图. 国务院国有资产监督管理委员会 鞍钢集团有限公司 鞍钢股份有限公司 100% 53.33% 鞍山钢铁集团有限公司 100% 公司严格按照 《公司法》 、 《证券法》 、 《上市公司治理准则》 、中国证监会有关规定以及 《香港 联交所证券上市规则》 、 《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规的要求,制定了 《公 司章程》 、 《股东大会议事规则》 、 《董事会议事规则》 、 《监事会议事规则》 和 《独立董事工作制 度》 等各种规章制度,明确了股东大会、董事会、监事会和经理层在决策、执行、监督等各个 方面的职责权限、程序以及应履行的义务,形成了权力机构、决策机构、监督机构和经营机 构科学分工、各司其责、有效制衡的治理结构.

7 一. 公司治理 (续) 董事会由7人组成,其中董事长1人,执行董事3人,独立董事3人.董事会下设战略委员会、 薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会等四个专门委员会,各专门委员会成员均由董 事组成,其中审计委员会全部由独立董事组成,提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事 占多数并担任召集人,审计委员会中有一名独立董事是会计专业人士.各专门委员会对董事 会负责,各专门委员会的提案提交董事会审查决定.公司的制度安排为独立董事、各专门委 员会发挥作用提供了充分保障. 监事会由3人组成,其中职工代表监事1人.监事会成员按照 《公司法》 、 《公司章程》 及股东大 会的授权履行监督职责. 经理层负责组织实施股东大会、董事会的决议事项,主持公司生产经营管理工作,负责组织 领导公司内部控制的日常运作. 二. 召开股东大会情况 公司坚持从股东权益角度出发,按照相关规定选择合适的时间、地点召开股东大会,并及时 通知股东.股东大会全部采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式,保证股东行使权 利. 2018年,公司共召开4次股东大会,审议通过了 《关於公司在银行间债券市场发行短期融资券 的议案》 、 《关於公司收购鞍山钢铁集团有限公司持有的鞍钢集团朝阳钢铁有限公司100%股 权的议案》 和 《关於变更公司经营围及修改 〈公司章程〉 的议案》 等22个议案.

8 三. 信息披露情况 公司严格按照有关法律法规,根钲谥と灰姿拖愀哿凰挠泄毓娑,履行信息披露 义务.公司建立了常态化的信息披露内部审核流程,不断提高信息披露效率和质量,确保信 息披露的真实性、准确性、完整性、及时性和公平性.公司通过 《中国证券报》 、巨潮资讯网 以及香港联交所网站,真实详尽地向投资者披露了公司经营业绩以及各重要事项.2018年, 公司共对外披露4份定期报告和72份临时公告. 四. 利润分配情况 公司高度重视对股东的投资回报,制定了长期稳定的利润分配政策.2012年,根泄ぜ 会 《关於进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 要求,公司修改了 《公司章程》 ,明确 了利润分配政策的基本原则、利润分配政策的具体内容和利润分配方案的审议程序,并在 《公 司章程》 中规定 「每年以现金方式分配的利润不低於当年母公司实现的可供分配利润的10%」 . 2018年6月5日,公司股东大会审议通过了2017年度利润分配方案,2017年度每股收益为 0.775元,每股派发现金红利为0.232元,现金分红比例约为30%.2018年6月29日,公司向 全体股东派发了现金红利,共计派发现金红利16.82亿元.