PDF《江苏中正检测股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会通...》

公告编号:2019-013 证券代码:833846 证券简称:中正股份 主办券商:湘财证券 江苏中正检测股份有限公司 关于召开

2018 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年年度股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定.会议召开不需 相关部门批准和履行其他程序.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年5月18 日10 点. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年5月13 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 公告编号:2019-013 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人. 3. 本公司聘请的上海君澜(无锡)律师事务所马小芳律师、刘念律师.

(七)会议地点 花桥镇和丰路

108 号太平洋商业广场

8 楼815 室

二、会议审议事项

(一)审议《公司

2018 年度董事会工作报告的议案》议案

2018 年度董事会工作报告.

(二)审议《公司

2018 年度总经理工作报告的议案》议案

2018 年度总经理工作报告.

(三)审议《公司

2018 年度监事会工作报告的议案》议案

2018 年度监事会工作报告.

(四)审议《公司

2018 年度报告及摘要的议案》议案 根据法律、法规和《公司章程》的规定,公司编制了《江苏中正检测股份有 限公司

2018 年年度报告》 , 年报的具体内容详见公司于

2019 年4月26 日在全国 中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《江苏中 正检测股份有限公司

2018 年年度报告》(公告编号 2019-010).

(五)审议《关于预计

2019 年日常关联交易的议案》议案 预计

2019 年度公司日常性关联交易总额为: 5,000,000 元, 详情请参见 《关 于预计

2019 年度日常性关联交易的公告》 ,于全国中小企业股份转让系统平台 (www.neeq.com.cn)上披露(公告编号 2019-012) .

三、会议登记方法

(一)登记方式 公告编号:2019-013 1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;

2.由代理人代表个人股东出席本次会议的, 应出示委托人身份证有委托人亲 笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证;

3.股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记.

(二)登记时间:5 月17 日(上午

9 点―12 点;

下午

13 点―17 点)

(三)登记地点:花桥镇和丰路

108 号太平洋商业广场

8 楼815 室

四、其他

(一)会议联系方式:其他 (1)联系地址:江苏省昆山市花桥镇和丰路

108 号太平洋商业广场

8 楼(2)联系人:钱俊 (3)联系

电话:0512-36857685 (4)传真:0512-36857686

(二)会议费用:与会股东及其代理人交通及住宿费用自理

(三)临时提案 临时提案请于会议召开

10 日前提交

五、备查文件目录 《江苏中正检测股份有限公司第二届董事会第三次决议公告》 《江苏中正检测股份有限公司第二届监事会第二次决议公告》 《江苏中正检测股份有限公司

2018 年年度报告及摘要》 江苏中正检测股份有限公司 董事会

2019 年4月26 日