PDF《上海百联集团股份有限公司关于 2018 年度日常关联交易情况》

1 股票简称:百联股份 百联 B 股 证券代码:

600827 900923 编号:临2019-008 上海百联集团股份有限公司关于

2018 年度日常关联交易情况 及预计

2019 年度日常关联交易事项及金额的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任.

重要内容提示: 本次关联交易预计事项已经公司第八届董事会第六次会议审议通过(关联董事 在表决时进行了回避) ,并提交公司股东大会审议. 本次日常关联交易不影响公司的独立性,本公司不会因本次日常关联交易而对 关联人形成依赖.

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序 公司第八届董事会第六次会议于

2019 年4月26 日召开,会议审议通过了《关于

2018 年度日常关联交易情况及预计

2019 年度日常关联交易事项及金额的议案》 .公司 关联董事叶永明先生、徐子瑛女士、程大利女士、龚平先生回避表决,此议案将提交

2018 年度股东大会审议,关联股东将在此次股东大会上回避对该议案的表决. 公司独立董事对该项日常关联交易发表了独立意见.独立董事发表意见如下:

1、根据公司经营活动的开展情况,公司本次预计并披露的

2019 年度日常关联交 易信息比较真实、准确的反映了与公司正常经营相关的日常关联交易状况,是公司正 常经营活动所必需;

2、公司能确保日常关联交易与非关联交易之间价格的一致性,较好的兼顾了公平 原则,且按照公允原则采用的市场价格合理,符合公司和股东的利益;

3、作为正常经营活动中一项长期持续稳定开展的日常关联交易,公司选择与关联 方合作可以大大降低公司经营风险,且不会损害到公司和股东利益.此外,由于关联 交易金额所占公司采购和销售的份额均较低,公司主营业务并不会因此而对关联方形

2 成依赖,公司的独立性不会因此受到影响;

4、公司遵照《股票上市规则》有关要求履行了关联交易必需的审议程序,公司关 联董事对本议案进行了回避表决,符合有关法规的规定.

二、前次日常关联交易的预计和执行情况 单位: 万元 币种:人民币 关联交易 类别 交易类别细 分 关联人 上年预计金 额 上年实际发 生额 预计金额与实 际发生金额差 异较大的原因 (与交易类别细分对应) (2018 年) (2018 年) 采购商品/ 接受劳务 物业管理费 等 上海一百第一太平物业管理有限公司 2,000.00 1,926.04 上海百联物业管理有限公司 18,800.00 18,052.21 上海东方保洁有限公司 370.00 354.22 上海百联保安服务有限公司 100.00 106.31 上海百联世纪购物中心有限公司 70.00 121.86 好美家装潢建材有限公司及其下属子 公司 30.00 2.48 上海河岸商业开发有限公司 104.54 上海杨浦商贸集团投资管理有限公司 30.02 上海上影百联影院管理有限公司 4.40 租赁费 百联集团有限公司 21,200.00 4,798.38 上海新路达商业(集团)有限公司 2,850.00 2,872.01 上海世博发展(集团)有限公司 10,300.00 9,996.27 上海百联世纪购物中心有限公司 300.00 424.92 上海百联房地产经营管理有限公司 330.00 382.05 好美家装潢建材有限公司 680.00 687.44 上海一百集团房地产有限公司 476.23 上海物资集团房地产有限公司 70.00 86.23 上海杨浦商贸集团投资管理有限公司 20.00 38.68 上海河岸商业开发有限公司 459.36 上海友谊集团物流有限公司 2,840.00 购买商品 上海百红商业贸易有限公司 13,000.00 6,934.09 上海百联电器科技服务有限公司 2,400.00 1,849.87 上海百联商贸有限公司 10.00 88.21 上海三明泰格信息技术有限公司 400.00 457.02 上海一百国际贸易有限公司 10.00 8.07 上海今亚珠宝有限公司 2,100.00 18.83 上海百联物业管理有限公司 3.00 百联全球购贸易有限公司 240.00 464.55 上海百联云商商贸有限公司 1,160.00 686.67 上海广龙家电有限公司 300.00