PDF《新疆瀚盛建设工程股份有限公司》

公告编号:2018-041 证券代码:832215 证券简称:瀚盛建工 主办券商:华龙证券 新疆瀚盛建设工程股份有限公司 关于召开

2018 年第五次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年第五次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2018 年9月19 日上午

10 时00 分. 预计会期 1.0 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2018 年9月14 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 公告编号:2018-041 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 公司会议室

二、议审议事项

(一)审议《关于关联方为公司贷款提供担保》议案 根据生产经营需要,公司拟向库尔勒银行乌鲁木齐分行申请

400 万元贷款, 期限

12 个月,关联方王卓义、王桠葶、王桠漩、周真敏、陈彬、王国异、许方 英、王坤龙为公司贷款无偿提供保证担保.

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、现场或信函方式登记,信函请注明"股东大会"字样.公司不受理电话登记.

2、自然人股东须持本人身份证、证券账户卡;

代理人参加会议的应当持委托人 和被委托人的身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续;

3、非自 然人股东应持股东账户卡、 营业执照复印件、负责人证明书或负责人授权委托书 及出席人身份证办理登记手续.

(二)登记时间:2018 年9月18 日上午

10 时00 分-12 时00 分

(三)登记地点:董秘办公室

四、其他

(一)会议联系方式:

1、联系地址:新疆昌吉市乌伊东路

89 号

2、联系

电话:0994-2349801

3、传真:0994-2349801

4、邮政编码:831100

5、联系人:杨廷慧

(二)会议费用:本次股东大会会期 1.0 天,出席会议的股东及代表人或代理人 的食宿、交通费用自理.

(三)临时提案 临时提案需于会议召开十日前提交. 公告编号:2018-041

五、备查文件目录 《新疆瀚盛建设工程股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》 新疆瀚盛建设工程股份有限公司 董事会

2018 年9月4日