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2014 年度股东大会会议资料 江苏江南高纤股份有限公司 二一五年五月 江苏江南高纤股份有限公司

2014 年度股东大会会议资料

2 目录2014 年度股东大会会议须知

3 会议议程.

4

2014 年度董事会工作报告

5 2014 年度监事会工作报告

15 2014 年度独立董事述职报告

17 2014 年度财务决算报告

20 2014 年度利润分配的预案

23 关于聘请公司

2015 年度财务报告及内控报告审计机构的议案.24

2014 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案

25 江苏江南高纤股份有限公司

2014 年度股东大会会议资料

3 2014 年度股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据《公 司法》 、 《公司章程》 、 《公司股东大会议事规则》 的有关规定, 制订如下参会须知:

1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护股东的合法权益,务请有出 席本次股东大会现场会议的相关人员准时到会场签到并参加会议, 参会资格未得 到确认的人员,不得进入会场)

2、股东参加股东大会,依法享有发言权、表决权等各项权利,并履行法定义务 和遵守有关规定,对于扰乱股东大会秩序和侵犯其它股东合法权益的,将报告有 关部门处理.

3、股东大会召开期间,股东可以发言.股东要求发言时应先举手示意,经大会 主持人许可后,方可发言或提出问题,股东要求发言时不得打断会议报告人的报 告或其它股东的发言,不得提出与本次股东大会议案无关的问题.

4、公司召开股东大会按如下程序进行:首先由报告人向大会做各项议案的报告, 之后股东对各项报告进行审议讨论, 股东在审议过程中提出的建议、 意见或问题, 由大会主持人或其指定的有关人员予以回答,最后股东对各项议案进行表决.

5、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质 询,大会主持人或相关负责人有权拒绝回答.

6、谢绝个人进行录音、拍照及录像.

7、本次大会的议案均为普通决议案,即应当由出席股东大会的股东(包括股东 代理人)所持表决权的二分之一以上通过.

8、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式,公司通过上海证券交 易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台, 股东可以在网络投票时 间内通过上述系统行使表决权. 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种 表决方式,如同一表决权出现重复投票的,以第一次投票结果为准.

9、股东大会期间,请参会人员将手机关机或调为静音状态. 江苏江南高纤股份有限公司 二一五年五月二十二日 江苏江南高纤股份有限公司

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4 会议议程主持人:董事长 陶国平先生 会议时间:2015 年5月22 日 上午 10:00 会期半天 会议地点:公司五楼会议室 参会人员:股东、董事、监事、高级管理人员 会议议程:

一、主持人宣布大会开始并宣布到会股东资格审查结果

二、大会推选监票人和计票人

三、宣读并逐项审议以下议案:

1、审议《2014 年度董事会工作报告》

2、审议《2014 年度监事会工作报告》

3、审议《2014 年度独立董事述职报告》

4、审议《2014 年度财务决算报告》