PDF《苏州亿倍智能清洁股份有限公司》

公告编号:2018-023 证券代码:870922 证券简称:亿倍股份 主办券商:中银证券 苏州亿倍智能清洁股份有限公司 关于召开

2018 年第二次临时股东大会通知公告

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年第二次临时股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2018 年11 月30 日上午

10 时. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2018-023 本次股东大会的股权登记日为

2018 年11 月16 日,股权登记日 下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大 会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出 证券的投资者不享有此权利) ,股东可以书面形式委托代理人出席会 议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《苏州亿倍智能清洁股份有限公司修改公司章程的议案》 (1) 《公司章程》第五条 公司注册资本为人民币 1,000 万元. 现修改为: 第五条 公司注册资本为人民币 2,000 万元. (2) 《公司章程》 第十六条 公司发起人及其持股股数、持股比 例如下: 序号 发起人姓名或 名称 持股数(股) 持股比例 (%) 出资方式 出资时间

1 钟海 6,000,000 60.00 净资产折股 2016.6.30

2 王蓓尔 4,000,000 40.00 净资产折股 2016.6.30 合计 ―― 10,000,000 ―― 公司注册资本为 1,000 万元, 各发起人出资方式为公司发起人以 其持有的原苏州亿倍纺织品有限公司截止

2016 年6月30 日的净资产 人民币元按 1: 0.54176685 的比例折为 1,000 股股份出资,剩余 8,458,124.48 元计入资本公积.原苏州亿倍纺织品有限公司截止 公告编号:2018-023

2016 年6月30 日的净资产已经过审计和评估,折股时净资产不高于 评估净资产. 现修改为: 第十六条 公司发起人及其持股股数、持股比例如下: 序号 发起人姓名 或名称 持股数(股) 持股比例 (%) 出资方式

1 钟海 6,000,000 60.00 净资产折股

2 王蓓尔 4,000,000 40.00 净资产折股 合计 ―― 10,000,000 ―― 公司于

2018 年5月16 日召开股东大会审议通过资本公积转增 股本的议案,资本公积转增股本后,公司股东及其持股股数、持股比 例如下: 序号 发起人姓名 或名称 持股数(股) 持股比例 (%) 出资方式

1 钟海 12,000,000 60.00 净资产折股加公积 金转股

2 王蓓尔 8,000,000 40.00 净资产折股加公积 金转股 合计 ―― 20,000,000 ―― 公司原注册资本 1,000 万元人民币,股本总额为 1,000 万股, 每股

1 元,转增的资本公积金总额为

1000 万元人民币,经转增以后 公司注册资本为 2,000 万元人民币,股本总额为 2,000 万股,每股

1 元.股东持股数按原持股比例相应增加,转增以后钟海持有 1,200 万股,王蓓尔持有