PDF《天津宝成机械制造股份有限公司 偶发性关联交易的公告》

公告编号:2016-042 证券代码:831372 证券简称:宝成股份 主办券商:渤海证券 天津宝成机械制造股份有限公司 偶发性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易,是对

2016 年5月27 日发生 的偶发性关联交易的追认. 根据天津宝成机械制造股份有限公司(以下简称"公司")发展需 要,公司于

2016 年5月27 日与滨海环保装备(天津)有限公司(以 下简称"滨环公司")签订协议,无偿受让滨环公司五项专利.

(二)关联方关系概述 滨环公司:与公司受同一母公司控制的企业.

(三)表决和审议情况 公司第二届董事会第二十四次会议对 《天津宝成机械制造股份有 限公司关于追认偶发性关联交易的议案》进行了审议,表决结果:3 票通过、0 票反对、0 票弃权、关联董事柴宝成、董俊生回避表决. 该议案还需提交公司

2017 年第一次临时股东大会进行审议.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 公告编号:2016-042 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况.

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所企业类 型法定代表人滨海环保装备(天津)有限公司 天津开发区西区春华路 东、新业十街北 有限责任 公司 张振宇

(二)关联方关联关系 滨环公司注册资本

8900 万元,天津宝成机械集团有限公司持有 其85%的股份;

公司注册资本

6750 万元,天津宝成机械集团有限公 司持有

4200 万股股票,占比 62.22%;

滨环公司是公司受同一母公 司(天津宝成机械集团有限公司)控制企业.

三、交易协议的主要内容 公司无偿受让滨环公司以下五项专利:

1、一种低温多效海水淡化蒸发器及其工作方法(发明专利) (专利号 ZL

2008 1 0154568.3;

证书号第

745182 号)

2、 一种低温多效海水淡化装置无阀门布水系统 (实用新型专利) (专利号 ZL

2007 2 0097208.5;

证书号第

1067591 号)

3、一种海水淡化布水系统(实用新型专利) (专利号 ZL

2008 2 0144941.2;

证书号第

1370032 号)

4、一种海水淡化蒸发器(实用新型专利) (专利号 ZL

2008 2 0144938.0;

证书号第

1308543 号)

5、一种海水淡化末效冷凝器(实用新型专利) (专利号 ZL

2008 2 0144940.8;

证书号第

1308542 号) 公告编号:2016-042

四、定价依据及公允性 上述关联方专利转让不收取费用.

五、关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性 上述关联交易有利于公司的持续经营和健康发展, 符合公司及全 体股东利益.

(二)上述关联交易对公司的影响 上述关联交易不存在损害公司和公司股东利益的情形, 不会对本 公司生产经营活动产生不利影响.

六、备查文件目录 经参会董事签字通过的 《天津宝成机械制造股份有限公司第二届 董事会第二十四次会议决议》 . 天津宝成机械制造股份有限公司 董事会

2016 年12 月16 日