编辑: 枪械砖家 2013-06-18
双良股份

2008 年度股东大会文件 会议资料

1 江苏双良空调设备股份有限公司 江苏双良空调设备股份有限公司 江苏双良空调设备股份有限公司 江苏双良空调设备股份有限公司

2008 2008

2008 2008 年年年年度 度度度股东大会 股东大会 股东大会 股东大会会议资料 会议资料 会议资料 会议资料 二二二二 九年五月十五日 九年五月十五日 九年五月十五日 九年五月十五日 双良股份

2008 年度股东大会文件 会议资料

2 江苏双良空调设备股份有限公司 江苏双良空调设备股份有限公司 江苏双良空调设备股份有限公司 江苏双良空调设备股份有限公司

200 200

200 2008

8 8

8 年度股东大会 年度股东大会 年度股东大会 年度股东大会会议资料 会议资料 会议资料 会议资料 会议议程 会议议程 会议议程 会议议程 会议时间:2008 年5月15 日上午 9:00 会议地点:江阴市澄江西路

299 号 江阴国际大酒店 会议议程:

一、董事长缪志强先生宣布会议开始

二、到会股东及股东授权代表自我介绍

三、通过会议议程

四、提名并通过本次会议监票人和计票人人选

五、审议议案 (1)审议公司《2008 年度董事会工作报告》 ;

(2)审议公司《2008 年度监事会工作报告》 ;

(3)审议公司《2008 年度财务决算报告》 ;

(4)审议公司《2009 年度财务预算报告》 ;

(5)审议公司《2008 年度利润分配方案》 ;

(6)审议公司《2008 年度报告和年度报告摘要》 ;

(7)审议关于选举节连山先生为公司董事的议案;

(8)审议关于《修改公司章程》的议案;

(9)审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》 .

六、股东代表发言 为确保股东大会能顺利完成, 每位股东或股东授权代表发言时 间不能超过

10 分钟.

七、投票表决

八、休会、统计表决结果

九、宣布表决结果

十、宣读股东大会决议 十

一、律师宣读法律意见书 十

二、宣布股东大会结束 双良股份

2008 年度股东大会文件 会议资料

3 目目目目录录录录关于召开

2008 年度股东大会的通知

4 议案

一、2008 年度董事会工作报告

6 议案

二、2008 年度监事会工作报告

14 议案

三、2008 年度财务决算报告

16 议案

四、2009 年度财务预算报告

17 议案

五、2008 年度利润分配方案

18 议案

六、关于审议公司

2008 年度报告及其摘要的议案.19 议案

七、关于选举节连山先生为公司董事的议案

20 议案

八、修改公司章程的议案

21 议案

九、关于续聘会计师事务所的议案

26 双良股份

2008 年度股东大会文件 会议资料

4 江苏双良空调设备股份有 江苏双良空调设备股份有 江苏双良空调设备股份有 江苏双良空调设备股份有限公司 限公司 限公司 限公司 关于召开 关于召开 关于召开 关于召开

2008 008

008 008 年度股东大会 年度股东大会 年度股东大会 年度股东大会的通知 的通知 的通知 的通知 股东: 本公司三届五次董事会决定召开双良股份

2008 年度股东大会, 现将会议有关 事项通知如下:

(一) 、会议时间及地点 会议时间:2009 年5月15 日上午 9:00 会议地点:江阴市澄江西路

299 号 江阴国际大酒店

(二) 、会议议题 (1)审议公司《2008 年度董事会工作报告》 ;

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