PDF《广州豪特节能环保科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议...》

公告编号:2018-049 证券代码:836769 证券简称:豪特节能 主办券商:东莞证券 广州豪特节能环保科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018 年10 月10 日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018 年9月29 日以书面通知方式发出 5.会议主持人:陈振明 6.会议列席人员:公司全体监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定.本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行其他必要程序.

(二)会议出席情况 会议应出席董事

6 人,出席和授权出席董事

6 人.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于选举公司董事长的议案》 1.议案内容: 根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程 的规定, 董事会提名选举陈振明为公司第二届董事会董事长.任职期限自本次董 事会会议审议通过之时起至第二届董事会任期届满.陈振明先生的简历如下: 陈振明,男,1972 年11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历. 公告编号:2018-049

1995 年至

1998 年在金羚电器任销售经理,1998 年至

2005 年就职于美的集团、 东泽电器及永乐电器深圳分公司,任销售经理、总经理;

2006 年起任广州豪特 电器设备有限公司总经理;

2015 年10 月21 日,广州豪特电器设备有限公司整 体变更为广州豪特节能环保科技股份有限公司后,任公司董事长. 2.议案表决结果:同意

6 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议.

(二)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 1.议案内容: 根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程 的规定,经董事长提名,董事会聘任李凌云为公司总经理.任职期限自本次董事 会会议审议通过之时起至第二届董事会任期届满.李凌云女士的简历如下: 李凌云,女,1974 年04 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历.

1996 年7月至

2009 年10 月,在广东工业大学任教;

2009 年进入广州豪特电器 设备有限公司,2014 年至

2015 年10 月,任广州豪特电器设备有限公司监事;

2015 年10 月起任广州豪特节能环保科技股份有限公司董事、总经理. 2.议案表决结果:同意

6 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议.

(三)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 1.议案内容: 根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程 的规定,经总经理提名,董事会聘任李凌志、熊方明为公司副总经理.任职期限 自本次董事会会议审议通过之时起至第二届董事会任期届满.李凌志先生、熊方 明先生的简历如下: 李凌志,男,1976 年04 月出生,中国籍,无境外永久居留权,大专学历. 公告编号:2018-049