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河北福成五丰食品股份有限公司

600965 2005 年年度报告 河北福成五丰食品股份有限公司

2005 年年度报告 目录

一、重要提示.

1

二、公司基本情况简介.2

三、会计数据和业务数据摘要.4

四、股本变动及股东情况.7

五、董事、监事和高级管理人员.11

六、公司治理结构.17

七、股东大会情况简介.21

八、董事会报告.24

九、监事会报告.35

十、重要事项.37 十

一、财务会计报告.41 十

二、备查文件目录.73 董事和高级管理人员对

2005 年年度报告的书面确认意见 .......

74 河北福成五丰食品股份有限公司

2005 年年度报告

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一、重要提示

1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任.

2、公司法定代表人李福成先生,主管会计工作负责人李维忠先生,会计机 构负责人 (会计主管人员) 刘开信先生声明: 保证本年度报告中财务报告的真实、 完整.

3、公司董事会预计在

2006 年6月30 日以前完成股权分置改革工作. 河北福成五丰食品股份有限公司

2005 年年度报告

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二、公司基本情况简介

1、公司法定中文名称:河北福成五丰食品股份有限公司 公司法定中文名称缩写:福成五丰 公司英文名称:Fortune Ng Fung Food (Hebei) Co.,Ltd

2、公司法定代表人:李福成

3、公司董事会秘书:宋宝贤 联系地址:河北省三河市燕郊经济技术开发区

电话:010-61595607 传真:010-61595618 E-mail:songbaoxian@vip.sina.com 公司证券事务代表:杨文昶 联系地址:河北省三河市燕郊经济技术开发区

电话:010-61590125 传真:010-61590125 E-mail:ywc_oct@tom.com

4、公司注册地址:河北省三河市燕郊经济技术开发区 公司办公地址:河北省三河市燕郊经济技术开发区 邮政编码:065201 公司国际互联网

网址:www.fucheng.net 公司电子信箱:fucheng@fucheng.net

5、公司信息披露报纸名称:《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址: http://www.see.com.cn 公司年度报告备置地点:本公司证券部

6、公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:福成五丰 公司 A 股代码:600965

7、其他有关资料 公司首次注册登记日期:1998 年3月18 日 河北福成五丰食品股份有限公司

2005 年年度报告

3 公司首次注册登记地点:河北省三河市燕郊经济技术开发区 公司变更注册登记日期:2004 年11 月30 日 公司变更注册登记地点:河北省三河市燕郊经济技术开发区 公司变更注册登记机关:国家工商行政管理总局 公司法人营业执照注册号:企股国字第

001092 号 公司税务登记号码:131082721688386 公司聘请的会计师事务所名称:北京永拓会计师事务所有限责任公司 公司聘请的会计师事务所地址: 北京市朝阳区东大桥路关东店北街

1 号国安 大厦

13 层 河北福成五丰食品股份有限公司

2005 年年度报告

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三、会计数据和业务数据摘要

(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目金额利润总额 13,504,122.41 净利润 10,154,439.22 扣除非经常性损益后的净利润 9,195,868.52 主营业务利润 39,015,460.62 其他业务利润 1,873,476.36 营业利润 12,743,200.06 投资收益 0.00 补贴收入 3,436,962.86 营业外收支净额 -2,676,040.51 经营活动产生的现金流量净额 41,856,699.40 现金及现金等价物净增减额 -92,959,273.99