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河北福成五丰食品股份有限公司

2018 年年度股东大会会议资料

1 河北福成五丰食品股份有限公司

2018 年年度股东大会会议资料 二零一九年四月 河北福成五丰食品股份有限公司

2018 年年度股东大会会议资料

2 目录

一、2018年年度股东大会议程…3

二、2018年年度股东大会会议须知…5

三、大会审议议案 议案1: 公司2018年度董事会工作报告…6 议案2: 公司2018年度财务决算报告

10 议案3: 公司2018年年度报告全文及其摘要

13 议案4: 公司2018年度内部控制评价报告

14 议案5: 公司2019年度日常关联交易预计的议案

19 议案6: 关于公司2018年度利润分配的预案

24 议案7: 关于公司2019年度对外担保预计的议案

25 议案 8:关于利用公司闲置自有资金购买银行理财产品的议案…………………26 议案9: 关于向银行申请综合授信额度及办理贷款的议案

27 议案 10:关于变更公司经营范围的议案…28 议案 11: 关于修订 《公司章程》 的议案…29 议案12:公司2018年度监事会工作报告…30 河北福成五丰食品股份有限公司

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3 2018 年年度股东大会会议议程 会议召开方式:现场会议和网络投票相结合 现场会议时间:2019 年4月19 日(星期五)下午 14:30 网络投票时间:2019 年4月19 日(星期五) 交易系统投票平台投票时间段:9:15 -9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台的投票时间段:9:15-15:00.

会议地点:河北省三河市燕郊高新区福成国际大酒店四层第八会议室 参会人员:

1、截止

2019 年4月12 日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席公司股东大会. 因故不能参 加会议的股东可以书面委托代理人出席会议(该股东代理人不必是公司股东) , 或在网络投票时间内参加网络投票.

2、公司董事、监事及高级管理人员;

3、公司聘请的律师. 会议主要议程:

一、主持人介绍到会嘉宾

二、主持人宣布股东及股东代表到会情况

三、主持人宣布会议开始,审议议案

1、审议《公司

2018 年度董事会工作报告》 ;

2、审议《公司

2018 年度财务决算报告》 ;

3、审议《公司

2018 年年度报告全文及其摘要》 ;

4、审议《公司

2018 年度内部控制评价报告》 ;

5、审议《公司

2019 年度日常关联交易预计的议案》 ;

6、审议《关于公司

2018 年度利润分配的预案》 ;

7、审议《关于公司

2019 年度对外担保预计的议案》 ;

8、审议《关于利用公司闲置自有资金购买银行理财产品的议案》 ;

9、审议《关于向银行申请综合授信额度及办理贷款的议案》 ;

10、审议《关于变更公司经营范围的议案》 ;

11、审议《关于修订的议案》 ;

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12、审议《公司

2018 年度监事会工作报告》 ;

除上述审议事项外, 本次会议还要听取 《公司

2018 年度独立董事述职报告》 和《公司董事会审计委员会

2018 年度履职情况报告》 .

四、股东发言

五、推选

2 名股东代表,2 名监事代表做为本次会议的唱票人和监票人.

六、出席会议的股东及股东代表对以上