PDF《中山兴中能源发展股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决...》

公告编号:2017-072 证券代码:839458 证券简称:兴中能源 主办券商:兴业证券 中山兴中能源发展股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1、会议通知的时间和方式:2017 年11 月24 日,会议通知及文 件以邮件的方式发出.

2、会议召开时间:2017 年12 月7日.

3、会议召开地点:中山市东区博爱五路

1 号顺景商业中心

26 楼第一会议室.

4、会议召开方式:现场.

5、会议召集人:董事会.

6、会议主持人:董事长田缙女士.

7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集、召 开程序符合《中华人民共和国公司法》 、 《中山兴中能源发展 股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定.

(二) 会议出席情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任. 公告编号:2017-072 应出席董事会会议的董事人数共

5 人, 实际出席本次董事会会议 的董事共

5 人,缺席本次董事会决议的董事共

0 人.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司拟竞拍土地使用权的议案》

1、议案内容: 根据公司业务发展需要,公司拟竞拍中山市国土资源局挂牌出让 的某商业地块土地使用权.本次事项预计不构成重大资产重组. 因有关项目涉及重要商业机密,在未成功竞拍取得该土地使用权 前,公司的决议、公告将不直接提及该土地项目具体细节;

如成功竞 拍取得该土地使用权,公司将另行发布详细公告.

2、议案表决结果: 同意票

5 票,反对票

0 票,弃权票

0 票.

3、回避表决情况: 该议案不涉及关联交易及回避表决的事项.

4、提交股东大会表决情况: 此议案尚需经股东大会审议通过.

(二)审议通过《关于授权公司董事长具体办理竞拍土地使用权事 宜的议案》

1、议案内容: 鉴于公司拟通过竞拍方式取得某商业地块的土地使用权,公司提 请股东大会授权公司董事长具体办理竞拍有关事宜,包括但不限于: 报名参加竞拍、 缴纳保证金、 参加竞拍具体过程、 签署竞拍有关文件、 公告编号:2017-072 完成竞拍后续手续等. 因有关项目涉及重要商业机密,在未成功竞拍取得该土地使用权 前,公司的决议、公告将不直接提及该土地项目具体细节;

如成功竞 拍取得该土地使用权,公司将另行发布详细公告.

2、议案表决结果: 同意票

5 票,反对票

0 票,弃权票

0 票.

3、回避表决情况: 该议案不涉及关联交易及回避表决的事项.

4、提交股东大会表决情况: 此议案尚需经股东大会审议通过.

(三)审议通过《关于设立控股子公司开展综合能源业务的议案》

1、议案内容: 设立控股子公司开展综合能源业务, 拓展公司综合能源板块业务. 详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)发布与本议案有关的《对外投资公告(设立控股 子公司) 》 (公告编号:2017-073) .

2、议案表决结果: 同意票

5 票,反对票

0 票,弃权票

0 票.

3、回避表决情况: 该议案不涉及关联交易及回避表决的事项.

4、提交股东大会表决情况: 此议案无需经股东大会审议通过. 公告编号:2017-072