PDF《广东东阳光科技控股股份有限公司》

2、内部管理改善

2015 年公司致力于创新内部管理方式, 人员培训计划有序开展. 一方面, 公司整合资源,

7 加强人员培训,让研发人员贴近实地生产,与一线员工融合,带动公司员工结构从普工向技术 工人转变.同时让研发人员直观地了解生产及经营需要,健全研发体系,完成公司以研带产、 以产促研、 以销助研的良性循环. 另一方面, 公司创新员工激励模式, 大力推进员工持股计划, 提高员工积极性和凝聚力,共享公司发展成果. 考核 与 效益 是公司长久坚持的两个重 点,以提高人均效率为主线,提高生产效率.公司始终相信科技创新是推动企业发展的根本, 未来公司在稳步提升成熟产业的基础上,争取将氟化工产业打造成公司的重要产业.

3、募集资金情况

2015 年,公司完成了非公开定向债务融资工具(债券简称

15 东阳光科 PPN001 ,债券 代码

031582005 )的发行,募集资金为人民币

10 亿元.此次资金募集进一步改善了公司债 务结构,拓宽了公司融资渠道,满足了公司的资金需求,并降低了融资成本. 根据 《公司法》 、 《证券法》 、 《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》 公司修订了 《广 东东阳光科技控股股份有限公司募集资金管理办法》 (以下简称《募集资金管理办法》 ) .公司 严格按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金,募集资金的存放、使用、管理均不存在 违反《募集资金管理办法》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的情形.

(二)公司治理情况 报告期内,为规范公司募集资金的使用与管理,提高募集资金使用效率,保护投资者的合 法权益,按照《公司法》 、 《证券法》 、 《首次公开发行股票并上市管理办法》 、 《上市公司证券发 行管理办法》 、 《关于前次募集资金使用情况报告的规定》 、 《上市公司监管指引第

2 号――上市 公司募集资金管理和适用的监管要求》 、 《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》 、 《上 海证券交易所股票上市规则》 、 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 年修订) 》 , 公司特别修订了《广东东阳光科技控股股份有限公司募集资金管理办法》 .报告期内,公司管 理结构健全,三会运行情况正常.

(三)董事会日常工作情况

2015 年,公司共召开了

8 次董事会,公司董事均能亲自或委托出席公司每次董事会议, 并严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定,诚信、勤勉地行使权利,履行相应的义务 和责任.董事会议形成的有效决议均能得到充分执行,并取得良好效果. 公司三名独立董事积极、独立履行职责, 以维护股东利益为出发点和立足点,实事求是, 在公司的发展思路和规范运作上起到了积极的作用, 并在重大的决策上, 发表各自的独立意见, 确保公司重大决策的正确性.

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(四)股东大会决议执行情况

2015 年公司共召开了

3 次股东大会,对公司董事会、监事会提出的议案进行审议并形成 了相关决议.根据决议内容,董事会立即组织进行了实施,较好的贯彻了股东大会决议.

二、2016 年度董事会工作思路

2016 年是 十三五 的开局元年, 国内各项改革落地, 财政货币政策延续宽松趋势. 在 去 产能、去杠杆、去库存 的实施过程中,不少企业将遭受被重组并购甚至破产的命运,这是供 给侧结构性改革的必然结果. 公司主营业务铝电解电容器用电极箔行业目前已初步形成少数寡 头垄断格局,同时受全球经济形势影响,产品需求增长减缓,甚至有下滑趋势,国内企业竞争 以价格战抢占市场份额,对公司业绩造成负面影响,且未来几年中国发展将遵循将 重实质, 轻数据 为主要目标,以市场力量对行业进行洗牌,将进一步对无核心技术,无市场竞争力企 业淘汰,长期来看利好优质企业生长环境,但短期所带来的的行业阵痛也无法避免.公司董事 会2016 年工作思路如下: