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2008 年第一次临时股东大会 会议资料二ΟΟ八年一月五日 国电南瑞科技股份有限公司

2008 年第一次临时股东大会会议资料

1 目录会议安排…2 关于修订《公司章程》的议案.

3 关于修订《公司募集资金管理办法》的议案

4 关于补选公司董事的议案.5 关于增选公司独立董事的议案.6 关于补选公司监事议案

7 关于调整部分募集资金投资项目的议案

8 关于前次募集资金使用情况说明的议案

10 关于前次募集资金使用情况专项审核报告的议案

13 关于公司符合公开增发A股股票条件的议案.14 关于公司公开增发A股股票方案的议案.16 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开增发A 股股票相关事项的议案

18 关于本次公开增发A股股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案.19 国电南瑞科技股份有限公司

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2 国电南瑞科技股份有限公司

2008 年第一次临时股东大会会议议程 会议主持人:闵涛 召开时间:2008 年1月11 日14:30―17:00 会议地点:南京国际会议中心碧玉厅(中山陵四方城

2 号) 序号 会议内容 报告人

1 审议关于修订《公司章程》的议案 方飞龙

2 审议关于修订《公司募集资金管理办法》的议案 方飞龙

3 审议关于补选公司董事的议案 方飞龙

4 审议关于增选公司独立董事的议案 方飞龙

5 审议关于补选公司监事的议案 方飞龙

6 审议关于调整部分募集资金投资项目的议案 李芳

7 审议关于前次募集资金使用情况说明的议案 李芳

8 审议关于前次募集资金使用情况专项审核报告的议案 李芳

9 审议关于公司符合公开增发 A 股股票条件的议案 方飞龙

10 审议关于公司公开增发 A 股股票方案的议案 方飞龙

11 审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开增发 A 股股票相关事项的议案 方飞龙

12 审议关于《本次公开增发 A 股股票募集资金投资项目可行性 研究报告》的议案 方飞龙

13 股东发言及回答股东提问

14 推选计票人、监票人

15 议案表决,宣读表决结果

16 见证律师宣读本次股东大会法律意见书

17 董事会秘书宣读本次股东大会决议 国电南瑞科技股份有限公司

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3 关于修订《公司章程》的议案 各位股东: 为加强公司的经营管理,现拟增加公司董事会的董事人数,根据《公司法》 、 《证券法》的规定,拟修订《公司章程》 ,具体修订如下: 第一百一十四条由原 董事会由九名董事组成,其中,独立董事三名(至少 有一名会计专业独立董事) , 设董事长一人. 修订为 董事会由十二名董事组成, 其中,独立董事四名(至少有一名会计专业独立董事) ,设董事长一人. 第一百六十五条由原 公司设监事会.监事会由五名监事组成,…. 修订 为 公司设监事会.监事会由六名监事组成,…. 《公司章程》 (修订草案)详见

2007 年12 月25 日上海证券交易所公司董 事会决议公告附件. 董事会已审议通过预案,现提请股东大会审议批准. 国电南瑞科技股份有限公司董事会 二八年一月五日 国电南瑞科技股份有限公司

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4 关于修订《公司募集资金管理办法》的议案 各位股东: 为加强公司募集资金的管理, 最大限度地保护投资者的利益, 根据 《公司法》 、 《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《关于进一步规范上市公司募 集资金使用的通知》 等法律、 法规及规范性文件的规定, 结合公司实际, 拟对 《公 司募集资金管理办法》进行重新修订. 新修订的《公司募集资金管理办法》 (修订草案详见