PDF《河南永丰面业股份有限公司 关于追认2018年关联交易的公告》

公告编号:2019-006

7 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任.

证券代码:871555 证券简称:永丰面业 主办券商:新时代证券 河南永丰面业股份有限公司 关于追认2018年关联交易的公告

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是追认

2018 年日常性关联交易. 2018年公司向关联方洛阳健稷电子商务有限公司销售面粉、麸皮,交易金额为 16,129,961.72元.

(二)表决和审议情况

2019 年4 月22日公司第一届董事会第十次会议,审议通过了《关于追认2018 年关联交易的议案》,参与本次会议的5名董事中的2名董事(位西瑞、张艳玲)与 该议案存在关联关系而回避表决. 本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议.

(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 名称:洛阳健稷电子商务有限公司 住所:洛阳市经济开发区太康东路369号恒生科技园B17号楼301室 注册地址:洛阳市经济开发区太康东路369号恒生科技园B17号楼301室 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人:张鹏 实际控制人:张鹏 公告编号:2019-006

7 注册资本:1000万元 主营业务: 粮油、 饲料、 农产品、 厨房用具的销售, 电子软硬件的开发及销售, 利用互联网销售上述产品,联运服务;

货物装卸;

家电维修及安装.

(二)关联关系 关联公司的股东张鹏、李亚男为公司控股股东、实际控制人侄子.

三、交易的定价政策、定价依据及公允性 公司与关联方的购销交易是公允的, 遵循按照市场定价的原则, 公平合理, 不 存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为, 公司独立性没有因关联购销交易受 到影响.

四、交易协议的主要内容 公司向关联公司洛阳健稷电子商务有限公司以市场价格销售面粉、麸皮,交易 金额以实际交付货物数量计算.

五、关联交易的目的及对公司的影响 本次关联购销交易为公司日常性关联交易, 是公司业务正常发展及生产经营的 正常所需,是合理的、必要的.

六、备查文件目录 《河南永丰面业股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》 河南永丰面业股份有限公司 董事会

2019 年4 月24日