PDF《山西太康制冷节能科技股份有限公司董事任免公告》

公告编号:2018-037 证券代码:870277 证券简称:太康制冷 主办券商:西南证券 山西太康制冷节能科技股份有限公司董事任免公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、任免基本情况

(一)任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第八次会议于

2018 年8月20 日审议并通过: 提名张帆 为公司董事,任职期限自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会届 满之日止,自2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效. 免去张省会的董事职务的议案.自2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效. 本次会议召开

7 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事

5 人. 会议由张四会主持. 本次任免尚需提交股东大会审议. 本次任免是否涉及董秘变动:是 √否

(二)被任免董监高人员情况 被提名董事张帆持有公司股份 128,810 股,占公司股本的 1.04%.不是失信联合惩 戒对象.

(三)任命/免职原因 公司董事张省会由于个人原因申请辞去公司董事职务,为完善公司法人治理结构, 董事会提名张帆为公司董事.任职期限自

2018 年第二次临时股东大会通过之日起至本 届董事会届满日为止.

(四)新任董监高人员履历 公告编号:2018-037 张帆,1991 年出生,中国国籍,无境外永久居住权,2015 年6月毕业于山东科技 大学行政管理专业, 本科学历.

2015 年7月至

2016 年7月, 任太康有限行政助理;

2016 年4月至

2016 年7月,任太康有限监事;

2016 年7月至今,任股份公司董事会秘书.

二、任免对公司产生的影响 张省会的免职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数. 根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规规定,董事会提名张帆为公司新任 董事.张帆正式任职后,公司董事会成员人数满足法定要求. 任免对公司生产、经营的影响: 本次任命有利于促进公司规范运作,不会对公司生产经营产生不良影响.

三、备查文件

(一)经与会董事签字确认的《公司第一届董事会第八次会议决议》 . 山西太康制冷节能科技股份有限公司 董事会

2018 年8月20 日