PDF《武汉国威重型机床股份有限公司 2018 年年度报》

武汉国威重型机床股份有限公司

2018 年年度报告 公告编号:2019-006

1 2018 年度报告 国威机床 NEEQ :

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, LTD. 武汉国威重型机床股份有限公司

2018 年年度报告 公告编号:2019-006

2 公司年度大事记 本公司董事会于

2018 年5月22 日收到董事、总经理吴正先先生递交的辞职报告. 该辞职董事、总经理持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.吴正先先生辞职后不 再担任公司其他职务. 本公司监事会于

2018 年5月22 日收到监事、监事会主席严进先生递交的辞职报 告.该辞职监事、监事会主席持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.严进先生辞 职后将担任公司董事、研发总监,议案将提交公司董事会、股东大会进行审议. 本公司监事会于

2018 年5月22 日收到职工代表监事王新汉先生递交的辞职报告. 该辞职职工代表监事持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.王新汉先生辞职后将 担任公司监事会主席、监事会联络人职务,具体议案将提交公司监事会、股东大会进 行审议. 本公司董事会于

2018 年5月22 日收到研发总监钱培初先生递交的辞职报告.该 辞职高级管理人员持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.钱培初先生辞职后不再 担任公司其他职务. 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十四次会议、公司 第二届监事会第六次会议、 公司

2018 年第一次职工代表大会、2018 年第三次临时股东 大会

2018 年6月6日审议并通过: 任命严进先生为公司第二届董事会董事,任职期限自

2018 年第三次临时股东大会 审议通过之日起至第二届董事会届满之日止. 聘任王朝晖先生为公司总经理、销售总监,任职期限自本次董事会审议通过之日 起至第二届董事会届满之日止. 聘任严进先生为公司研发总监,任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届 董事会届满之日止. 任命王新汉先生为公司监事会主席、监事会联络人,任职期限自

2018 年第三次临 时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止. 选举张超先生为公司职工代表监事,任期与

2018 年第三次临时股东大会审议通过 的股东代表监事保持一致. 武汉国威重型机床股份有限公司

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3 目录

第一节 声明与提示.5

第二节 公司概况.7

第三节 会计数据和财务指标摘要.9

第四节 管理层讨论与分析.12

第五节 重要事项.22

第六节 股本变动及股东情况.25

第七节 融资及利润分配情况.27

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.28

第九节 行业信息.32

第十节 公司治理及内部控制.33 第十一节 财务报告.37 武汉国威重型机床股份有限公司

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4 释义 释义项目 释义 股东大会 指 武汉国威重型机床股份有限公司股东大会 董事会 指 武汉国威重型机床股份有限公司董事会 监事会 指 武汉国威重型机床股份有限公司监事会 公司章程 指 武汉国威重型机床股份有限公司章程 公司法 指2005 年10 月27 日第十届全国人民代表大会常务委员 会第十八次会议修订,2014 年3月生效的《中华人民 共和国公司法》 股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 落地式铣镗床 指 性能优良、工艺范围广泛、精度及生产效率高的先进 设备 龙门移动式镗铣床 指 工作台移动式龙门镗铣床 滚铣齿机 指 用滚刀按展成法加工直齿、斜齿和人字齿圆柱齿轮以 及蜗轮的齿轮加工机床 加工中心 指 带有刀库和自动换刀装备的一种高度自动化的多功能 数控机床 刀具 指 机械制造中用于切削加工的工具 金属切削机床 指 用切削、磨削或特种加工方法加工各种金属工件,使 之获得所要求的几何形状、尺寸精度和表面质量的机 床 数控机床 指 数字控制机床,装有程序控制系统的自动化机床 国威投资 指 武汉国威投资控股集团有限公司 武汉恒誉 指 武汉恒誉控制系统工程有限公司 国威传动 指 武汉国威传动机械有限公司 报告期 指2018 年1月1日至