PDF《上海陛通半导体能源科技股份有限公司》

公告编号:2017-004

1 证券代码:839159 证券简称:陛通股份 主办券商:申万宏源 上海陛通半导体能源科技股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会通知公告

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2017 年第一次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为公司董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司 章程》的规定.

(四)会议召开日期和时间 开始时间:2017 年03 月04 日 上午 09:00 结束时间:2017 年03 月04 日 上午 12:00

(五)会议召开方式:本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2017-004

2 本次股东大会的股权登记日为

2017 年2月27 日. 股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东.

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点:上海陛通半导体能源科技股份有限公司会议室.

二、会议审议事项

(一)审议《关于公司向南京银行上海分行贷款的的议案》 ;

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公 司《第一届董事会第五次会议决议公告》 .

(二)审议《关于公司向杭州银行股份有限公司上海杨浦支行贷 款的议案》 ;

议案内容详见于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的 公司《第一届董事会第五次会议决议公告》 .

(三)审议《关于公司向上海银行股份有限公司杨浦支行贷款的 议案》 ;

议案内容详见于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的 公司《第一届董事会第五次会议决议公告》 .

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;

2、由代理人代表 公告编号:2017-004

3 个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人 亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;

3、由法定代 表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单 位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;

4、法人股东委托非法 定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并 由法定代表人签署的授权委托书、 单位营业执照复印件, 股东账户卡.

(二)登记时间:2017 年3月3日

(三)登记地点 上海陛通半导体能源科技股份有限公司董事会办公室

四、其他

(一)会议联系方式 联系人:刘岩 联系地址:上海市浦东新区郭守敬路

498 号19501-19503 室 联系

电话:021-61683350*8306 传真:021-61683357 邮政编码:201203

(二)会议费用:与会股东交通费、食宿等费用自理.

(三)临时提案

五、备查文件目录 《第一届董事会第五次会议决议》. 临时提案请于会议召开十天前提交. 公告编号:2017-004