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大恒新纪元科技股份有限公司

2012 年年度报告

1 大恒新纪元科技股份有限公司

600288 2012 年年度报告 董事长:张家林

2013 年4月25 日 大恒新纪元科技股份有限公司

2012 年年度报告

2 重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、 公司全体董事出席董事会会议.

三、 北京兴华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、 公司负责人张家林、主管会计工作负责人杨晓红及会计机构负责人(会计主管人员) 杨晓红声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案: 经北京兴华会计师事务所审计, 大恒新纪元科技股份有限公司

2012 年度共实现净利润 96,095,010.04 元,其中归属于母公司所有者的净利润为 72,894,198.20 元,根据《公司法》 和《公司章程》及企业会计准则的有关规定,公司计提法定盈余公积 9,327,474.99 元;

历年 滚存可供分配的利润为 681,391,156.76 元,2012 年可供投资者分配的利润为 710,013,879.97 元. 经研究,本着既能及时回报股东,又有利于公司长远发展的原则,拟以公司截至

2012 年12 月31 日的 A 股总股数 436,800,000 股为基数, 向公司股权登记日登记在册的股东派发 现金红利:每10 股派发现金红利 0.50 元(含税) ,实际分配利润 21,840,000.00 元.

六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 大恒新纪元科技股份有限公司

2012 年年度报告

3 目录

第一节 释义及重大风险提示.4

第二节 公司简介

5

第三节 会计数据和财务指标摘要.7

第四节 董事会报告

9

第五节 重要事项

20

第六节 股份变动及股东情况.22

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.27

第八节 公司治理

31

第九节 内部控制

35

第十节 财务会计报告

36 第十一节 备查文件目录.103 大恒新纪元科技股份有限公司

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第一节 释义及重大风险提示

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 大恒科技、公司、本公司 指 大恒新纪元科技股份有限公司 中国大恒 指 中国大恒(集团)有限公司 中科大洋 指 北京中科大洋科技发展股份有限公司 宁波明昕 指 宁波明昕微电子股份有限公司 诺安基金 指 诺安基金管理有限公司 大恒图像 指 北京大恒图像视觉有限公司

二、 重大风险提示: 公司已在本年度报告中描述公司面临的风险, 敬请投资者予以关注, 详见本年度报告 董 事会报告 等有关章节中关于公司面临风险的描述. 大恒新纪元科技股份有限公司

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第二节 公司简介

一、 公司信息 公司的中文名称 大恒新纪元科技股份有限公司 公司的中文名称简称 大恒科技 公司的外文名称 Daheng New Epoch Technology,Inc. 公司的外文名称缩写 DHKJ 公司的法定代表人 张家林