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浙江美大实业股份有限公司

2012 年度报告全文

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2012 年度报告

2013 年04 月 浙江美大实业股份有限公司

2012 年度报告全文

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第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任.

公司负责人夏志生、主管会计工作负责人王培飞及会计机构负责人(会计主 管人员)杨晓婷声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议. 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2012 年12 月31 日的公 司总股本为基数,向全体股东每

10 股派发现金红利 2.5 元(含税) ,送红股

0 股(含税) ,不以公积金转增股本. 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项,不构成公司 对外投资者的实质性承诺,敬请投资者注意投资风险. 浙江美大实业股份有限公司

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3 目录

第一节 重要提示、目录和释义

2

第二节 公司简介

6

第三节 会计数据和财务指标摘要

8

第四节 董事会报告

10

第五节 重要事项

28

第六节 股份变动及股东情况

37

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

43

第八节 公司治理

51

第九节 内部控制

56

第十节 财务报告

58 第十一节 备查文件目录

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4 释义 释义项 指 释义内容 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《浙江美大实业股份有限公司章程》 公司、美大实业 指 浙江美大实业股份有限公司 美大集团 指 美大集团有限公司 美大销售 指 浙江美大节能电器销售有限公司 美大新能源 指 浙江美大新能源科技有限公司(原名浙江美大太阳能工业有限公司) 易控科技 指 浙江易控科技有限公司 上海巨哥 指 上海巨哥电子科技有限公司 会计师事务所、注册会计师 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 保荐机构、保荐人 指 国信证券股份有限公司 元/万元 指 人民币元/万元 报告期 指2012 年1月1日至

2012 年12 月31 日 浙江美大实业股份有限公司

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5 重大风险提示 公司可能存在国家宏观政策调控、原材料价格波动等风险等,敬请广大投 资者注意投资风险.详细内容见本报告

第四节

(八)对公司未来发展展望. 浙江美大实业股份有限公司

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第二节 公司简介

一、公司信息 股票简称 浙江美大 股票代码

002677 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江美大实业股份有限公司 公司的中文简称 浙江美大 公司的外文名称(如有) Zhejiang Meida Industrial Co., Ltd. 公司的外文名称缩写(如有)Zhejiang Meida 公司的法定代表人 夏志生 注册地址 海宁市袁花镇谈桥

81 号(海宁市东西大道 60km) 注册地址的邮政编码

314416 办公地址 海宁市袁花镇谈桥

81 号(海宁市东西大道 60km) 办公地址的邮政编码

314416 公司网址 www.meida.com 电子信箱 meida@meida.com