PDF《浙江苏泊尔股份有限公司》

浙江苏泊尔股份有限公司

1 证券代码:002032 证券简称:苏泊尔 公告编号:2012-028 浙江苏泊尔股份有限公司 关于召开

2012 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏承担责任.

浙江苏泊尔股份有限公司(以下简称 公司 )于2012 年6月14 日在《证券时报》 、 《中国证券报》 和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登了公司《关于召开

2012 年第一次临时股东大会的通知》 .现 将有关事项再次通知如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、股权登记日:2012 年6月25 日(周一)

3、会议方式:本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式.公司将通过深圳证券交易所 交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台, 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表 决权.

4、会议时间: 现场会议召开时间为:2012 年6月29 日(星期五)下午 14:00 时 网络投票时间为:2012 年6月28 日―2012 年6月29 日,其中: 交易系统:

2012 年6月29 日交易时间 互联网:

2012 年6月28 日下午 15:00 至6月29 日下午 15:00 任意时间

5、现场会议召开地点:浙江省杭州市滨江区江晖路

1772 号苏泊尔大厦

19 层会议室.

6、参加会议的方式:同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种,同一表决权出现重复表 决的以第一次投票结果为准. 网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种方式, 同一股份只能选择其 中一种方式.

7、会议出席对象 (1)2012 年6月25 日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记 浙江苏泊尔股份有限公司

2 在册的本公司所有股东. 全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会, 不能亲自出席现场会议的 股东可以委托代理人出席和参加表决(该股东代理人不必是公司的股东) ,或者在网络投票时间参加网 络投票. (2)公司董事、监事和高级管理人员. (3)公司聘请的见证律师、董事会邀请的其他嘉宾.

二、会议审议议题 议案

1、审议《公司章程修正议案》 ;

内容详见刊登于2012年6月14日 《证券时报》 、 《中国证券报》 和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的公司《第四届董事会第六次会议决议公告》. 议案

2、审议《关于及其摘要的议案》 ;

《公司股票期权及限制性股票激励计划(草案修改稿)》全文详见

2012 年6月14 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn,《公司股票期权及限制性股票激励计划(草案修改稿)摘要》详见

2012 年6月14 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn. 议案

3、审议《关于的议案》 ;

《公司股票期权及限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见

2012 年4月26 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn. 议案

4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权及限制性股票激励计划有关事项的 议案》 ;

内容详见刊登于2012年4月26日 《证券时报》 、 《中国证券报》 和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的公司《第四届董事会第五次会议决议公告》. 股东大会就以上议案作出决议,须经参与投票的股东所持表决权的 2/3 以上通过.