PDF《Shenzhen Topband Electronics &》

深圳市拓邦电子科技股份有限公司 Shenzhen Topband Electronics &

Technology Co.

,Ltd

2008 年年度报告

2009 年2月28 日 深圳市拓邦电子科技股份有限公司

2008 年年度报告 目录

第一节 重要提示…2

第二节 公司基本情况简介…3

第三节 会计数据和业务数据摘要…5

第四节 股本变动及股东情况…7

第五节 董事、监事和高级管理人员情况和员工情况…12

第六节 公司治理结构…17

第七节 股东大会情况简介…26

第八节 董事会报告…27

第九节 监事会报告…52

第十节 重要事项…55 第十一节 财务报告…58 第十二节 备查文件…128 深圳市拓邦电子科技股份有限公司

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第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任. 不存在董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性和完整性无法保 证或存在异议的情形. 公司第三届董事会

2009 年第

2 次会议,应到董事

8 名,实到董事

8 名. 深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司出具了深鹏所股审字[2009]第022号标 准无保留意见的审计报告. 公司负责人武永强、主管会计工作负责人及会计机构负责人郑泗滨声明:保证年度 报告中财务报告的真实、完整. 深圳市拓邦电子科技股份有限公司

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第二节 公司基本情况简介

一、公司法定中文名称:深圳市拓邦电子科技股份有限公司 中文简称:拓邦电子 公司法定英文名称:Shenzhen Topband Electronics &

Technology Co.,Ltd 英文简称: Topband

二、公司法定代表人:武永强

三、公司董事会秘书:李让 联系地址:深圳市宝安区石岩镇塘头大道拓邦工业园

电话:0755-26957035 传真:0755-26957440 电子信箱:lir@topband.com.cn

四、公司注册地址:深圳市南山区高新技术产业园区清华大学研究院 B 区4楼公司办公地址:深圳市宝安区石岩镇塘头大道拓邦工业园 邮政编码:518108 公司国际互联

网址:http://www.topband-e.com 电子信箱:lir@topband.com.cn

五、公司选定的信息披露报纸: 《证券时报》 中国证监会指定公司年度报告披露

网址:http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:公司董事会办公室 深圳市拓邦电子科技股份有限公司

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六、公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:拓邦电子 股票代码:002139

七、其他有关资料: 公司首次注册登记日期:1996 年2月9日公司最近一次变更登记日期:2008 年12 月10 日 注册登记地点:深圳市工商行政管理局 公司企业法人营业执照注册号:440301102762366 税务登记号码:440301192413773 组织机构代码:19241377-3 公司聘请的会计师事务所名称:深圳市鹏城会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址:深圳市福田区滨海大道

5022 号联合广场 A 座7楼深圳市拓邦电子科技股份有限公司

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第三节 会计数据和业务数据摘要

一、主要会计数据 单位: (人民币)元2008 年2007 年 本年比上年增减(%)

2006 年 营业收入 603,878,342.93 467,596,475.54 29.15% 421,369,427.02 利润总额 40,042,347.79 20,885,816.62 91.72% 20,680,468.20 归属于上市公司 股东的净利润 36,802,660.86 20,758,400.68 77.29% 19,691,983.82 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润33,476,712.47 15,616,128.34 114.37% 16,293,244.52 经营活动产生的 现金流量净额 32,907,924.43 -58,981,145.17 155.79% 41,001,408.53