PDF《与其他董事及》

248 C 公司秘书 李亮贤先生,31岁,於2019年4月22日获委任为公司秘书.李先生为方圆企业服务集团 (香港) 有限公司企业秘书部助理经理,负责为上市及私人公司提供企业秘书服务.李先生於企业秘 书方面具备超过八年经验.彼於2010年8月取得香港公开大学企业行政学工商管理学士学位.彼自2018年11月起分别成为香港特许秘书公会及英国特许秘书及行政人员公会会员. 李先生并非担任本公司个别雇员,而是作为外聘服务机构获委任为本公司之公司秘书.根 笠倒苤问卦虻F.1.1段及上市规则附录十四所载的企业管治报告,发行人可委聘外聘服务机 构作为其公司秘书,惟发行人应披露其内部一名可供该外聘机构联络的高级人员之身分.就此而 言,本公司已任命陶涛先生作为李先生的联络人. 鉴於李先生在法律及公司秘书职能,以及联交所规则与规例的经验,董事相信就上市规则 第3.28条而言,李先生具备适当法律及公司秘书专长. 审核委员会 我们上市规则附录十四所载企业管治守则成立审核委员会并设有书面职权围.审核委员 会的主要职责为审查及监察本公司的财务汇报程序及内部控制制度、监督审核程序、向董事会提 出建议及意见,并履行其他可能由董事会指派的职责及责任. 审核委员会包括三名成员,即陈志峰先生、杨立阳先生及毕大炜博士.审核委员会主席为 具备合适会计及相关财务管理专长的独立非执行董事即陈志峰先生. 薪酬委员会 我们已遵照上市规则附录十四所载的企业管治守则成立薪酬委员会并设有书面职权围. 薪酬委员会的主要职责为订立、审阅有关董事及高级管理层薪酬的政策及架构,以及设立有关制 C

249 C 订薪酬政策的正式及透明程序并就此向董事作出推荐建议,厘定各执行董事及高级管理层具体薪 酬待遇的条........