PDF《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司》

证券代码:002615 证券简称:哈尔斯 公告编号:2019-007 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 关于

2019 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、 完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司(以下简称 公司 )于2019 年1月25 日召开了第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于

2019 年度日常关联交 易预计的议案》,关联交易的预计额度为 7,500 万元.具体情况如下:

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易概述 公司预计

2019 年将与关联方宁波玉晟贸易有限公司 (以下简称 宁波玉晟 ) 、 广东哈尔斯营销管理有限公司 (以下简称 广东哈尔斯 ) 发生向关联人销售产品、 商品等日常关联交易, 预计与以上关联方发生的关联交易总额不超过 7,500 万元.

2、预计关联交易的类别和金额 关联交易 类别 关联人

2019 年预计 金额 (万元)

2018 年实际发生额及预计情况 实际发生额 (万元) 预计金 额(万元) 实际发生额 占同类业务 比例(%) 关联人销 售产品、 商品 宁波玉晟

1000 18.04

2000 1.88% 广东哈尔斯

6500 943.04

2000 98.12% 合计

7500 961.08

4000 100%

3、审议程序 公司已于

2019 年1月25 日召开第四届董事会第十一次会议, 审议通过了 《关于2019 年度日常关联交易预计的议案》,审议上述议案时,关联董事吕强、吕 丽珍、欧阳波、梁立对该关联交易事项进行了回避表决,公司其余

3 名非关联董 事一致通过了上述议案, 公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见. 上述日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议.

二、关联方及关联关系介绍

1、关联方基本情况 (1)关联方一 公司名称:宁波玉晟贸易有限公司 公司类型:有限责任公司(自然人独资) 注册地址:宁波市镇海区大运路

1 号 法定代表人:俞任放 注册资本:150 万元 成立时间:2013 年3月28 日 经营范围:不锈钢真空器皿;

不锈钢制品;

家用电器;

塑料制品;

玻璃陶瓷 制品、机械设备、玉米纤维、谷纤维、竹纤维产品、奶瓶、奶嘴、研磨器、金属 材料、建筑装潢材料、汽车配件、电子产品、五金、交电、针纺织品、服装的批 发、零售;

陶瓷制品的销售. (2)关联方二 公司名称:广东哈尔斯营销管理有限公司 公司类型:有限责任公司 注册地址:广州市番禺区洛浦街沙溪村工业路

2 号之一

406 室 法人代表:文方兵 注册资本:1000 万元 成立时间:2018 年9月5日经营范围:网络信息技术推广服务;

技术服务(不含许可审批项目);

供应链管 理;

仓储代理服务;

玻璃钢材料批发;

陶瓷、玻璃器皿零售;

装修用玻璃零售;

玻璃钢制品零售;

装饰用塑料、化纤、石膏、布料零售;

软件批发;

商品批发贸易 (许可审批类商品除外);

互联网商品零售(许可审批类商品除外);

货物进出 口(专营专控商品除外);

网络技术的研究、开发;

科技项目代理服务;

科技项 目招标服务;

科技项目评估服务;

科技成果鉴定服务;

玻璃钢材料零售;

玻璃钢制品 批发;

陶瓷、玻璃器皿批发;

百货零售(食品零售除外);

日用杂品综合零售;

日用器皿及日用杂货批发;

仓储咨询服务;