PDF《江苏天奇物流系统工程股份有限公司》

天奇股份

2009 年度报告

0 江江江苏 苏 苏天 天 天奇 奇 奇物 物 物流 流 流系 系 系统 统 统工 工 工程 程 程股 股 股份 份 份有 有 有限 限 限公 公 公司 司司Jiangsu Miracle Logistics System Engineering Co.

, Ltd.

2 2

20 0

00 0

09 9

9 年年年度 度 度报 报 报告 告告二0一0年三月 天奇股份

2009 年度报告

1 目录

第一节 重要提示

1

第二节 公司基本情况 2-3

第三节 会计数据和业务数据摘要 4-5

第四节 股本变动及股东情况 6-8

第五节 董事、监事、高级管理人员情况和员工情况 9-12

第六节 公司治理结构 13-16

第七节 股东大会情况简介 17-18

第八节 董事会报告 19-31

第九节 监事会报告 32-33

第十节 重要事项 34-36 第十一节 财务报告 37-93 第十二节 备查文件目录

94 天奇股份

2009 年度报告 第2页

第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 本公司

9 名董事全部出席了本次会议. 天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告. 公司董事长白开军先生、财务负责人、会计机构负责人周晨昱先生声明:保证年度报告中财务报 告的真实、完整. 天奇股份

2009 年度报告 第3页

第二节 公司基本情况简介

(一)公司名称: 中文名称:江苏天奇物流系统工程股份有限公司 英文名称:Jiangsu Miracle Logistics System Engineering Co., Ltd. 中文简称:天奇股份 英文简称:Miracle Logistics

(二)公司法定代表人:白开军先生

(三)公司董事会秘书、证券事务代表及投资者关系管理负责人 董事会秘书 证券事务代表 投资者关系 管理负责人 姓名费新毅 张佳妮 费新毅 联系地址 无锡市滨湖区环湖路287 号 无锡市滨湖区环湖路287 号 无锡市滨湖区环湖路287 号电话0510-82720289 0510-82720289 0510-82720289 传真0510-82720289 0510-82720289 0510-82720289 电子信箱 feixy@21cn.com zhangjn0906@163.com feixy@21cn.com

(四)公司注册地址:江苏省无锡市惠山区洛社镇洛藕路

288 号 邮政编码:214187 公司

网址:http://www.chinaconveyor.com 电子信箱:feixy@21cn.com

(五)公司选定的信息披露报纸: 《证券时报》 、 《上海证券报》 登载年度报告网站的

网址:http://cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:公司董秘办

(六)股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:天奇股份 股票代码:002009 天奇股份

2009 年度报告 第4页

(七)其他 公司变更注册登记日期:2006 年9月12 日 公司注册地点:江苏省无锡市惠山区洛社镇洛藕路

288 号 公司企业法人营业执照注册号:320000000041777 公司税务登记号码:320283240507994 公司聘请的会计师事务所:天健会计师事务所有限公司 会计师事务所的办公地址: 深圳市福田区滨河大道

5020 号证券大厦

16 层 天奇股份

2009 年度报告 第5页

第三节 会计数据和业务数据摘要

一、主要会计数据和指标(单位:人民币元) 项目

2009 年2008 年 本年比上年增减 (%)

2007 年 营业收入 611,523,606.85 863,391,295.93 -29.17 431,486,893.00 营业利润 -1,853,131.59 74,933,455.40 -102.47 51,432,436.35 利润总额 8,055,559.04 80,253,701.28 -89.96 64,037,906.80 净利润 6,024,540.98 61,679,422.29 -90.23 39,063,665.34 归属于上市公司股东的净利润 2,087,326.60 52,355,086.74 -96.01 44,094,072.87 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益后的净利润 (10,303,135.40) 48,308,122.99 -121.33 35,540,083.41 经营活动产生的现金流量净额 16,301,633.83 (82,048,598.88) -119.87 7,581,647.43 项目2009 年末