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2015 年年度股东大会 会议资料

2016 年5月13 日2大唐电信科技股份有限公司 2015年年度股东大会会议文件 目录

1、公司

2015 年年度报告及摘要…3

2、 公司2015年度董事会工作报告…4

3、公司2015年度监事会工作报告…24

4、公司2015年度财务决算报告…29

5、关于公司2015年度利润分配的议案…31

6、关于2016年为控股子公司提供担保的议案…32

7、关于公司日常关联交易的议案…38

8、关于与大唐电信集团财务公司日常关联交易议案………………52

9、关于与电信科学技术研究院续签《内部资金支持框架协议》的议 案…57

10、 关于大唐半导体设计有限公司与大唐联诚信息系统技术有限公司 关联交易的议案…60

11、 关于联芯科技有限公司与大唐联诚信息系统技术有限公司关联交 易的议案

66

12、 独立董事2015年度述职报告…70

3 公司

2015 年年度报告及摘要 各位股东: 公司《2015 年年度报告》及《2015 年年度报告摘要》已于

2016 年4月23 日在《中 国证券报》 、 《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.

sse.com.cn)上进行了披露,具 体内容请查阅相关公告. 以上议案提请股东大会予以审议. 大唐电信科技股份有限公司

2016 年5月13 日4公司

2015 年度董事会工作报告 各位股东: 受公司董事会的委托,现向股东大会做

2015 年度董事会工作报告.

一、管理层讨论与分析

2015 年,公司经受住国际国内经济下行压力持续加大、移动通信市场竞争激烈、内 部经营转型和结构调整影响等考验,保持总体经营态势良好.全年累计实现营业收入

86 亿元,比上年增长 7.75%;

经营性净现金流实现 9.04 亿元,比上年增长 14.91 亿元,实 现历史最好水平;

应收账款净值较上年下降 17.10%;

负债规模得到有效控制,资产负债 率比上年下降 1.25%,呈现良好势头.受移动终端行业环境影响,公司终端设计业务和终 端芯片业务受到较大冲击,毛利下降,以及财务费用、折摊减值等因素影响,公司实现利 润总额

8489 万元. 在集成电路设计领域, 移动通信芯片业务实现 LC1860 的成功量产上市, 全年出货

1000 多片以上,无人机、卫星通信业务取得突破.安全芯片业务,继续推进 换芯 工程,实 现规模突破;

在社保行业,完成新一代社保卡芯片规范制定和应用试点,在卫生行业实现 十个以上省市的入围或规模发卡, 在交通行业参与交通部一卡通标准规范制定并实现产品 备案和试点商用,在教育行业参与教育一卡通标准规范制定并通过备案测试,在市民卡、 电子证卡等方面实现多地的商用和供货. 汽车电子业务实现国内自主销售, 国内市场份额 保持增长.车机项目以模组及芯片方案方式进入后装中控、OBD 及后视镜市场.融合通信 业务,SDR 平台技术方案授权获得多家客户合同. 在终端设计领域,公司加大投入、重点发展行业终端和应用平台产品线,基于 POC 业务平台的解决方案在市场取得主导地位, 数字集群互通网关产品研发成功. 数据终端产 业线得到继续发展,在中国移动、中国联通市场继续保持较高份额.PCBA/ODM 产品线得 到稳步发展,在印度、越南、菲律宾、俄罗斯、日本、南美等国际市场形成规模出货. 在软件与应用领域,公司巩固运营商软件业务、IT 服务等传统优势市场,运营商软