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华仪电气

2018 年年度股东大会会议资料 第1页共73 页 华仪电气股份有限公司 HUAYI ELECTRIC COMPANY LIMITED

2018 年年度股东大会 会议资料

2019 年5月17 日 华仪电气

2018 年年度股东大会会议资料 第2页共73 页 华仪电气

2018 年年度股东大会 资料目录

1、 《董事会

2018 年年度工作报告》

2、 《监事会

2018 年年度工作报告》

3、 《公司

2018 年度财务决算报告》

4、 《2018 年年度利润分配预案》

5、 《关于计提资产减值准备及资产核销的议案》

6、 《公司

2018 年年度报告(全文及摘要) 》

7、 《关于续聘审计机构的议案》

8、 《关于

2019 年度日常关联交易预计的议案》

9、 《关于

2019 年度预计为控股子公司提供担保的议案》

10、 《关于全资子公司

2019 年度预计为公司提供担保的议案》

11、 《关于为控股股东提供担保暨关联交易的议案》

12、 《关于使用部分闲Z自有资金进行现金管理的议案》

13、 《关于使用部分闲Z募集资金进行现金管理的议案》

14、 《关于

2019 年度向银行申请综合授信的议案》

15、 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 华仪电气

2018 年年度股东大会会议资料 第3页共73 页 华仪电气股份有限公司 董事会

2018 年年度工作报告 各位股东及股东代表: 我代表公司董事会,就公司

2018 年年度董事会的工作情况报告如下,请审议.

一、经营情况讨论与分析

2018 年,公司实现营业收入 156,671.55 万元,比上年同期下降了 28.07%;

实现 营业利润-8,456.13 万元;

实现归属于母公司所有者的净利润-8,302.46 万元.

1、输配电产业 为应对日益激烈的市场竞争,公司不断完善营销体系,及时调整营销管理模式. 紧跟市场需求,加大研发力度,不断优化产品结构,加快推进输配电业务转型升级.

2018 年,公司输配电产业实现主营业务收入 83,304.25 万元,较上年同期增长 15.51%.报告期,输配电产业主要开展以下几项工作: 1)调整输配电产业营销管理模式,推进 大营销 落地. 为激发子公司及事业部积极性,便于统筹和协调内外部资源,公司将 集中统 一销售 调整为 事业部销售与大区销售两手抓 的营销管理模式,同时将原来的 营销中心六大片区合并为三大片区,并专设科技产品经理,强化产品推荐和前期技 术沟通,加大了客户开发力度,2018 年实现新增订单较上年同期增长近 20%,成套 设备及箱式变电站新增订单显著, 连续中标配网

2018 年第一批、 第二批设备并中标 国网总部

2018 年第一批、第六次变电设备采购项目、2018 年输变电项目变电设备 (含电缆)协议库存招标采购(开关柜)、2018 年35-110kV 资格预审试点变电设 备第三次招标采购(高压开关柜)等,并首次中标国网 一二次融合设备 . 2)调整产品结构,强化技术标准,促进技术研发和技术管理同步提升. 根据市场需求,及时组建产品结构调整专项小组,加大一二次融合设备的研发 力度,基本完成国网分类分级工作,并不断对现有产品进行升级、换代,优化了产 品结构.报告期内,公司自主研发的重点新产品― 基于物联网的 10KV 智能分界开 关及用户馈线故障监测与自愈控制系统 已经在国内多地成功批量挂网运行,该系 议案一 华仪电气