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襄阳汽车轴承股份有限公司 2009年年度报告 XIANGYANG AUTOMOBILE BEARING COMPANY.

, LTD 报告日期:二一年三月三十一日 襄阳汽车轴承股份有限公司

2009 年年度报告

1 目录

第一章 重要提示…2

第二章 公司基本情况…3

第三章 会计数据和业务数据摘要…………………

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第四章 股本变动及股东情况…6

第五章 董事、监事、高级管理人员和员工情况…

10

第六章 公司治理结构…15

第七章 股东大会简介…19

第八章 董事会报告…20

第九章 监事会报告…31

第十章 重要事项…33 第十一章 财务报告…39 第十二章 备查文件目录…101 襄阳汽车轴承股份有限公司

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第一章 重要提示 重要提示:本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任. 本公司没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议. 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议. 中勤万信会计师事务所为本公司2009年度财务报告出具了标准无保留意见的审计 报告. 公司董事长高少兵先生、总会计师张亮先生及会计机构负责人李孔学先生声明: 保证年度报告中财务报告的真实、完整. 襄阳汽车轴承股份有限公司

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第二章 公司基本情况

1、公司法定中文名称: 襄阳汽车轴承股份有限公司 公司英文名称: XIANGYANG AUTOMOBILE BEARING COMPANY., LTD

2、公司法定代表人: 高少兵

3、公司董事会秘书: 廖永高 联系地址: 襄樊市襄阳汽车轴承股份有限公司公司办

电话: 0710-3577209 传真: 0710-3564019 公司国际互联网

网址: http://www.zxy.com.cn 电子信箱: xf_lyg@163.com 证券事务代表: 谢继军

4、公司注册及办公地址: 湖北省襄樊市襄城区轴承路一号 邮政编码:

441022

5、公司信息披露报纸名称: 《证券时报》 公司年报国际互联网

网址: http://www.cninfo.com.cn 公司年报备置地点: 襄阳汽车轴承股份有限公司公司办

6、公司股票上市地: 深圳证券交易所 股票简称: 襄阳轴承 股票代码:

000678

7、其他有关资料: 公司变更注册登记日期: 2009年7月15日 变更注册登记地点: 湖北省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号:

420000000039077 税务登记号码:

420602177583897 组织机构代码: 17758389-7 聘请的会计师事务所名称: 中勤万信会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址: 武汉市武昌东湖路7号 襄阳汽车轴承股份有限公司

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第三章 会计数据和业务数据摘要

一、主要会计数据 单位:(人民币)元2009 年2008 年 本年比上年增减(%)

2007 年 营业总收入 492,480,155.17 490,151,524.93 0.48% 392,187,894.57 利润总额 20,367,576.30 24,743,089.69 -17.68% 45,475,093.10 归属于上市公司股 东的净利润 13,347,777.76 13,290,237.59 0.43% 30,483,283.65 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 -13,230,880.77 -14,538,460.11 8.99% 24,652,066.43 经营活动产生的现 金流量净额 -14,074,109.03 14,238,656.65 -198.84% -44,841,670.04

2009 年末

2008 年末 本年末比上年末增减 (%)

2007 年末 总资产 778,499,438.67 778,238,927.09 0.03% 806,106,410.02 归属于上市公司股 东的所有者权益 470,991,420.55 466,621,398.09 0.94% 520,200,426.91 股本 301,079,797.00 301,079,797.00 0.00% 301,079,797.00