PDF《北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司 偶发性关联交易公告》

公告编号:2017-086

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4 证券代码:832710 证券简称:志能祥赢 主办券商:民生证券 北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司 偶发性关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次交易是偶发性关联交易. 北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司(以下简称"公司") 和其控股子公司中国水电北安农垦生物质发电有限公司(以下简称 "北安生物质")针对中国水电五大连池市生物质发电项目,确定由 西安陕鼓动力股份有限公司(以下简称"陕鼓动力")PC 总承包进 行建设. 公司拟与北安生物质及陕鼓动力三方签订 《中国水电五大连池市 生物质发电项目 PC 总承包合同》 .本工程合同固定总价款约为

12099 万元 (大写: 人民币壹亿贰仟零玖拾玖万元) (最终以合同签订为准).

(二)关联方关系概述 陕西鼓风机(集团)有限公司(以下简称"陕鼓集团")是公司 股东,占公司的持股比例为 6.88%,西安陕鼓动力股份有限公司是 公告编号:2017-086

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4 陕鼓集团的控股子公司,陕鼓集团控股 58.64%,属于公司的关联方, 因此上述交易构成关联交易.

(三)表决和审议情况 公司于

2017 年10 月25 日召开第一届董事会第四十次会议.本 次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京志能祥赢节能环 保科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定.会议审议通过 了《关于签订中国水电五大连池市生物质发电项目 PC 总承包合同暨 关联交易的议案》等相关议案.该议案表决结果为:4 票同意,0 票反 对,0 票弃权.上述议案事项涉及关联交易,董事贾亚妮为该事项的 关联方,回避表决.本议案尚需提交

2017 年第九次临时股东大会审 议.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 不存在

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 西安陕鼓动力股份有限 公司 西安市高新区沣惠南 路8号股份有限公司 (上市、 国有控 股) 李宏安

(二)关联关系 陕西鼓风机(集团)有限公司是公司股东,占公司的持股比例为 6.88%,西安陕鼓动力股份有限公司是陕鼓集团的控股子公司,陕鼓 集团控股 58.64%,属于公司的关联方.

三、交易协议的主要内容 公告编号:2017-086

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4 公司和北安生物质针对中国水电五大连池市生物质发电项目, 确 定由陕鼓动力 PC 总承包进行建设. 工程名称:中国水电五大连池市生物质发电项目 工程地点:黑龙江省黑河市五大连池市二龙山农场工业园区. 工程内容:建设全部生产设施及附属系统.包含设备成套与材料 的采购订货、运输、装卸、保管、施工安装、系统调试、竣工验收与 试运行、现场培训及保修等全过程的 PC 总承包. 建设规模:1x130t/h 高温高压(540℃,9.8MPa)生物质直燃炉 排锅炉+1x30MW 汽轮发电机组. 合同工期:本工程开工日期为

2018 年07 月01 日,联动试车日 期为

2019 年09 月17 日,完成 72+24h 考核日期为

2019 年09 月21 日. 合同价款:本工程合同固定总价款约为

12099 万元(大写:人民 币壹亿贰仟零玖拾玖万元)(最终以合同签订为准). 该协议需经股东大会审议通过后生效.