PDF《北京顺鑫农业股份有限公司》

北京顺鑫农业股份有限公司 BEIJING SHUNXIN AGRICULTURE Co.

, LTD.

2007 年度非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书 保荐机构: 二七年九月十九日 特别提示 本次非公开发行股票的新增股份

4080 万股于

2007 年9月21 日上市, 股份 性质为有限售条件流通股,锁定期限为

12 个月,锁定期限自

2007 年9月21 日开始计算.公司将向深圳证券交易所申请该部分股票于

2008 年9月22 日上 市流通. 根据深圳证券交易所相关业务规则规定,本公司股票价格在

2007 年9月21 日不除权,股票交易不设涨跌幅限制. 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺发行情况报告暨上市公告书不 存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏,并保证所披露信息的真实、准确、完整. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保 证发行情况报告暨上市公告书中财务会计报告真实、完整. 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定,均不表明 其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证.任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述. 根据《证券法》的规定,证券依法发行后,发行人经营与收益的变化,由 发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责. 发行情况报告暨上市公告书 目录释义.1

第一节 本次发行概况.3

第二节 本次发行前后公司基本情况.10

第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析.14

第四节 本次募集资金运用.47

第五节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明.70

第六节 备查文件.74 发行情况报告暨上市公告书

1 释义除非另有所指,本发行情况报告书中出现的专用术语、简称遵照本释义的解释: 发行人、公司、股 份公司、 顺鑫农业 指 北京顺鑫农业股份有限公司 集团公司、 顺鑫集 团指北京顺鑫农业发展集团有限公司,前身为北京市泰丰 现代农业发展中心,公司的控股股东 牛栏山酒厂 指 北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂, 股份公司的分公 司 鹏程食品 指 北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司,股份公司的分 公司 牵手有限 指 北京顺鑫牵手有限责任公司,原为股份公司控股子公 司,2006 年8月,经股权转让,该公司成为顺鑫集团 控股 82.49%的子公司 牵手股份 指 北京牵手果蔬饮品股份有限公司,现为股份公司控股 90%的子公司 石门市场 指 北京顺鑫石门农产品批发市场有限责任公司,股份公 司控股 73.76%的子公司 顺鑫度假村 指 北京顺鑫绿色度假村有限责任公司,原为股份公司持 股45.44%的子公司,现为顺鑫集团子公司 鑫大禹公司 指 北京鑫大禹水利建筑工程有限责任公司,股份公司控 股75%的子公司 汉中鹏程 指 汉中顺鑫鹏程食品有限公司,股份公司控股 60.71%的子 公司 佳宇房地产 指 北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》 《公司章程》 指 《北京顺鑫农业股份有限公司章程》 旧会计准则 指 截止

2006 年12 月31 日在上市公司适用的会计制度、 会计准则及其应用指南 新会计准则 指2006 年财政部陆续颁布的、 自2007 年1月1日起在上 市公司范围内适用的新的会计准则及其应用指南. 发行情况报告暨上市公告书