PDF《安徽佳先功能助剂股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议...》

公告编号:2019-020 证券代码:430489 证券简称:佳先股份 主办券商:国元证券 安徽佳先功能助剂股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年5月14 日2.会议召开地点:公司五楼会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年5月5日以书面结合通讯方式发 出5.会议主持人:监事会主席吴大庆 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》中的有关规定.

(二)会议出席情况 会议应出席监事

3 人,出席和授权出席监事

3 人.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第四届监事会主席》议案 1.议案内容: 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,经投票表决,由吴大庆先生担 任公司第四届监事会主席, 任职期限自本次会议审议通过之日至本届监事会任期 届满之日. 2.议案表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 公告编号:2019-020 3.回避表决情况 无 本议案无需提交股东大会审议.

三、备查文件目录

(一) 《安徽佳先功能助剂股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》 . 安徽佳先功能助剂股份有限公司 监事会

2019 年5月15 日