PDF《公司代码：603090 公司简称：宏盛》

2018 年年度报告

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141 公司代码:603090 公司简称:宏盛股份 无锡宏盛换热器制造股份有限公司

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141 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人钮法清、主管会计工作负责人龚少平及会计机构负责人(会计主管人员)姚莉娜 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2018年度利润分配预案为: 拟以2018年12月31日总股本100,000,000股为基数, 向全体股 东每10股派发现金红利1.00元(含税),共分配现金股利10,000,000.00元.

六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 不适用 本年度报告内容涉及的未来计划、规划等前瞻性陈述,因存在不确定性,不构成公司对投资 者的实质承诺,请投资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、政策性风险等风险因素存在可能带来的影响, 敬请查阅

第四节经营情况的讨论与分析中三

(四)、可能面对的风险.

十、 其他 适用 √不适用

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141 目录

第一节 释义

4

第二节 公司简介和主要财务指标.5

第三节 公司业务概要

8

第四节 经营情况讨论与分析.9

第五节 重要事项

18

第六节 普通股股份变动及股东情况.30

第七节 优先股相关情况.35

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

36

第九节 公司治理

42

第十节 公司债券相关情况.44 第十一节 财务报告

45 第十二节 备查文件目录

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第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司、宏盛股份 指 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 冠云、冠云换热器 指 无锡市冠云换热器有限公司 杭州宏盛 指 杭州宏盛中弘新能源有限公司 报告期 指2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 审计机构 指 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 《公司章程》、公司章程 指 《无锡宏盛换热器制造股份有限公司章程》 《公司法》、公司法 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》、证券法 指 《中华人民共和国证券法》 贺德克 指HYDAC Technology GmbH,是一家总部位于德国的著名跨国 液压控制系统总成制造商,在美国、法国、印度、英国、 瑞士及意大利均有生产制造基地,1996 年在中国设立贺德 克液压技术(上海)有限公司 阿特拉斯?科普柯 指Atlas Copco AB,是总部位于瑞典的全球最大的空气压缩 机制造商,产品及服务涵盖压缩空气与气体设备、发电机、 建筑与矿业设备、工业工具和装配系统等 登福 指Gardner Denver, Inc,是总部位于美国的全球性工业企业, 主要生产工业用高速活塞空气压缩机、蒸汽泵、鼓风机等 产品,旗下拥有 GD、Champion、CompAir 等品牌,是全球 最大的工业风机制造商 乐机 指ELGI Equipments Limited,是总部位于印度的空气压缩机 制造商,是空气压缩机行业的领导者之一,也是亚洲最大 的空气压缩机制造商 艾普尔 指API Heat Transfer,北美地区最大的工业用换热器和换热 系统的专业生产厂家之一,下属 THERMASYS、TTP 等多个品 牌 江苏胜翔 指 江苏胜翔轻合金科技有限公司 委外生产 指 公司在自有产能不足的情况下,将部分订单委托其他企业 进行生产,由受托企业按照公司的要求进行原材料的采购, 并按照公司关于各工序工艺作业指导书的要求进行生产的 生产模式 EPC(工程总承包) 指 指公司受业主委托,按照合同约定对工程建设项目的设计、 采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包.通 常公司在总价合同条件下,对其所承包工程的质量、安全、 费用和进度进行负责. ASME 指American Society of Mechanical Engineers,即美国机

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141 械工程师协会 U 钢印认证 指 按照 ASME 第VIII 卷第一分册规范制造的非受火压力容器, 经ASME 认证后,可在容器上加盖 U 钢印 UM 钢印认证 指 按照 ASME 第VIII 卷第一分册规范制造的小型压力容器, 经ASME 认证后,可在容器上加盖 UM 钢印 NBBI 指National Board of Boiler &

Pressure Vessel Inspectors, 即美国锅炉及压力容器检验师协会 NB 认证体系 指NBBI 针对锅炉及压力容器出具的检验标准,经NBBI 培训、 通过考核并获得授权的检验员检验合格的锅炉或压力容 器,可以在产品上加注 NB 钢印及认证号 CE 认证标志 指 欧盟国家对于在欧盟市场销售的产品的一种强制性安全认 证标志 EN15085 认证 指 欧盟国家关于轨道车辆和车辆部件的焊接认证体系 ISO/TS16949:2009 指 国际汽车工作组(IATF)与国际标准化组织(ISO)联合发 布的国际汽车质量技术规范体系 GB/T19001-2008 指 国家质检总局与国家标准化管理委员会联合发布的《质量 管理体系要求》 GB/T24001-2004 指 国家质检总局与国家标准化管理委员会联合发布的《环境 管理体系要求》 GB/T28001-2001 指 国家质检总局发布的《职业健康安全管理体系规范》

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息 公司的中文名称 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 公司的中文简称 宏盛股份 公司的外文名称 Wuxi Hongsheng Heat Exchanger Manufacturing Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 WXHS 公司的法定代表人 钮法清

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 龚少平 姚莉 联系地址 无锡市滨湖区马山南堤路66号 无锡市滨湖区马山南堤路66号 电话 0510-85998299-8580 0510-85998299-8583 传真 0510-85993256 0510-85993256 电子信箱 gong.shaoping@hs-exchanger.com yao.li@hs-exchanger.com

三、 基本情况简介 公司注册地址 无锡市滨湖区马山南堤路66号 公司注册地址的邮政编码

214091 公司办公地址 无锡市滨湖区马山南堤路66号 公司办公地址的邮政编码

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141 公司网址 http://www.hs-exchanger.com 电子信箱 gong.shaoping@hs-exchanger.com

四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 无锡市滨湖区马山南堤路66号

五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 宏盛股份

603090 无

六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事 务所(境内) 名称 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 北京市西城区阜外大街

1 号东塔楼

15 层 签字会计师姓名 郦云斌、吕艳艳 报告期内履行持续督 导职责的保荐机构 名称 安信证券股份有限公司 办公地址 上海市虹口区东大名路

638 号国投大厦

4 楼 签字的保荐代表人姓名 钟铁锋、张从展、孙素淑 持续督导的期间

2016 年8月31 日至

2018 年12 月31 日

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2018年2017年 本期比上年同期 增减(%) 2016年 营业收入 415,142,927.25 367,951,683.19 12.83 229,942,861.59 归属于上市公司股 东的净利润 32,623,930.44 24,550,223.64 32.89 39,851,266.63 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 29,053,082.56 19,796,986.10 46.76 39,750,533.90 经营活动产生的现 金流量净额 26,866,886.96 11,590,792.20 131.80 46,243,363.63 2018年末 2017年末 本期末比上年同 期末增减(%) 2016年末 归属于上市公司股 东的净资产 480,503,165.53 458,476,365.95 4.80 453,295,780.26 总资产 663,829,575.12 600,702,483.66 10.51 517,969,872.99

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(二) 主要财务指标 主要财务指标 2018年2017年 本期比上年同 期增减(%) 2016年 基本每股收益(元/股) 0.33 0.25 32.00 0.48 稀释每股收益(元/股) 0.33 0.25 32.00 0.48 扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股) 0.29 0.20 45.00 0.48 加权平均净资产收益率(%) 6.95 5.42 增加1.53个百 分点 12.72 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%) 6.19 4.37 增加1.82个百 分点 12.69 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 不适用 公司于

2016 年8月公开发行股份

2500 万股,公司股本从

7500 万增加至

10000 万.

八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 适用 √不适用

(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明: 适用 √不适用

九、

2018 年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 99,890,569.85 109,096,620.76 102,547,121.03 103,608,615.61 归属于上市公司股 东的净利润 4,022,537.65 10,906,439.97 10,424,361.52 7,270,591.30 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润 3,848,080.23 8,676,068.96 9,205,412.62 7,323,520.75 经营活动产生的现 金流量净额 1,044,029.61 9,931,357.98 21,995,435.32 -6,103,935.95 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 √不适用

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十、 非经常性损益项目和金额 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目

2018 年金额 附注(如适 用)

2017 年金额

2016 年金额 非流动资产处置损益 -72,468.79 44,170.83 -58,189.47 计入当期损益的政府补助,但与公 司正常经营业务密切相关,符合国 家政........