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2011 年年年年度 度度度股东大会资料 股东大会资料 股东大会资料 股东大会资料 二二二二 一一一一二 二二二年 年年年四 四四四月 月月月无锡华光锅炉股份有限公司 无锡华光锅炉股份有限公司 无锡华光锅炉股份有限公司 无锡华光锅炉股份有限公司

2011 年年年年度 度度度股东大会议程 股东大会议程 股东大会议程 股东大会议程及相关事项 及相关事项 及相关事项 及相关事项

一、 会议召集人:公司董事会

二、 会议时间:2012 年4月21 日上午 9:00 开始

三、 会议地点 公司市场部五楼会议室

四、 会议审议事项 1) 《2011 年度董事会工作报告》 报告人:董事长 王福军先生 2) 《2011 年度监事会工作报告》 报告人:监事会主席 赵晓莉女士 3) 《2011 年度独立董事述职报告》 报告人:独立董事 张燕女士 4) 《2011 年度财务决算报告》 报告人:财务机构负责人 周文院先生 5) 《2011 年度利润分配方案》 报告人:财务机构负责人 周文院先生 6) 《聘公司

2012 年度审计机构的议案》 报告人:财务机构负责人 周文院先生 7) 《修改公司章程的议案》 报告人:董事长 王福军先生 8) 《关于

2012 年日常关联交易预计的议案》 报告人:财务机构负责人 周文院先生 9) 《关于控股子公司向国联集团、国联环保及国联财务申请贷款的关联交易的 议案》 报告人:财务机构负责人 周文院先生 10) 《关于公司控股子公司与无锡市双河尖热电厂关联交易的议案》 报告人:财务机构负责人 周文院先生 11) 《关于增补汤兴良为公司董事的议案》 报告人:董事长 王福军先生

五、 会议议程

1、董事长宣读参会股东(股东代表)人数及所持股份数,介绍参加会议的董事、 监事、高管人员和律师;

2、律师宣读会议表决办法,推举计票人、监票人;

3、宣读各项议案;

4、股东发言;

5、投票表决议案;

6、计票人统计表决结果;

7、监票人宣布表决结果;

8、董事长宣读股东大会决议;

9、律师宣读本次股东大会法律意见书;

10、董事长宣布会议结束

六、 会议联系方式 联系地址:无锡市城南路

3 号公司办公室(214028) 联系

电话:0510-85215556 传真:0510-85225852 联系人:魏利岩 缪杰无锡华光锅炉股份有限公司 董事会

2012 年4月21 日 无锡华光锅炉股份有限公司 无锡华光锅炉股份有限公司 无锡华光锅炉股份有限公司 无锡华光锅炉股份有限公司

20 20

20 201

1 1

11 1

1 1 年度股东大会表决办法 年度股东大会表决办法 年度股东大会表决办法 年度股东大会表决办法 一一一

一、 、 、 、本次股东 本次股东 本次股东 本次股东会议 会议 会议 会议将进行表决的事项 将进行表决的事项 将进行表决的事项 将进行表决的事项 1) 《2011 年度董事会工作报告》 2) 《2011 年度监事会工作报告》 3) 《2011 年度独立董事述职报告》 4) 《2011 年度财务决算报告》 5) 《2011 年度利润分配方案》 6) 《聘请公司

2012 年度审计机构的议案》 7) 《修改公司章程的议案》 8) 《关于

2012 年日常关联交易预计的议案》 9) 《关于

2011 年公司控股子公司关联贷款超额部分追认及

2012 年关联交易预 计的议案》 10) 《关于公司控股子公司与无锡市双河尖热电厂关联交易的议案》 11) 《关于增补汤兴良为公司董事的议案》 二二二

二、 、 、 、现场会议 现场会议 现场会议 现场会议监票 监票 监票 监票规定 规定 规定 规定 会议设计票三名(其中股东代表一名、监事一名、律师一名)和监票人三名(其 中股东代表一名、监事一名、律师一名) ,于议案表决前由股东及监事推举产生.

计票人的职责为:

1、负责表决票的发放和收集;

2、负责核对出席股东所代表的股份数;

3、统计清点票数,检查每张表决票;

4、计算并统计表决议案的得票数. 监票人负责对投票和计票过程进行监督.公司聘请的律师与计票人和监票人共 同负责计票和监票. 三三三

三、 、 、 、现场会议 现场会议 现场会议 现场会议表决规定 表决规定 表决规定 表决规定

1、本次股东大会采取全部议案宣布完毕后统一表决的方式,全部议案列于表决 票内.

2、按照同股同权原则,股东及代理人的表决权的权重由该股东所持股份占本次 股东大会有效表决权的比例决定.股东及代理人对表决票中的议案,可以表示赞成、 反对或弃权,但只能选择其中一项,并在对应项内 √ .股东或代理人应在每张表 决票的签名栏内签名,不按上述要求填写的表决票视为无效.

3、关联股东需在审议关联交易的议案中回避表决,其所持股数不纳入该议案有 表决权股数总数.

4、统计和表决办法 全部议案宣读完毕,与会股东或代理人即就议案进行表决,表决后由计票人收 集、统计表决票数. 四四四

四、 、 、 、表决结果的宣读 表决结果的宣读 表决结果的宣读 表决结果的宣读 计票人统计好表决票数后,监票人宣读本次股东大会所审议事项的表决结果. 无锡华光锅炉股份有限公司

2012 年4月21 日议议议议案一 案一 案一 案一

2011 年度董事会工作报告 年度董事会工作报告 年度董事会工作报告 年度董事会工作报告 各位股东及股东代表: 现在,我向各位股东及股东代表报告

2011 年度董事会工作情况,请予审议. 内容详见公司

2011 年度报告

第八章. 无锡华光锅炉股份有限公司 董事长:王福军

2012 年4月21 日 议案二 议案二 议案二 议案二

2011 年度监事会工作报告 年度监事会工作报告 年度监事会工作报告 年度监事会工作报告 各位股东及股东代表: 现在,我向各位股东及股东代表报告

2011 年度监事会工作情况,请予审议. 内容详见公司

2011 年度报告

第九章. 无锡华光锅炉股份有限公司 监事会主席:赵晓莉

2012 年4月21 日 议案三 议案三 议案三 议案三

2011 年度 年度 年度 年度独立董事 独立董事 独立董事 独立董事述职报告 述职报告 述职报告 述职报告 各位股东及股东代表: 作为公司的独立董事,我们严格按照《公司法》 、 《公司章程》 、 《独立董事制度》 以及中国证监会、上海证券交易所的相关法律、法规,在2011 年度工作中认真履行 职责,充分发挥独立董事的作用,促进公司规范运作,不断完善公司法人治理结构, 切实维护公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益.现将我们在

2011 年度履行独立董事职责的情况述职如下:

一、出席会议情况

2011 年,我们参加了所有的

8 次董事会会议和

1 次股东大会,其中独立董事钱 志新和何木云在第四届董事会第三次会议上以授权方式代为表决.公司在

2011 年度 召集召开的董事会、股东大会符合法定程序,重大经营决策事项和其它重大事项均 履行了相关程序,合法有效.我们对董事会审议的相关议案均投了赞成票,没有对 公司其它事项提出异议的情况.

二、发表独立意见情况

1、对董事会议案发表意见情况 (1)在2011 年4月15 日公司第四届董事会第五次会议上,我们对公司关联交 易以及高管薪酬、聘任董事会秘书等事项发表了独立意见,均同意上述议案所载事 项,认为未损害公司和中小股东利益,高管人选符合相关法律法规的要求,并同意 将部分关联交易提交股东大会审议. (2)在2011 年9月26 日公司第四届董事会第九次会议上,我们对公司聘任高 管发表了独立意见,认为拟聘高管符合相关法律法规的条件.

2、对关联方资金往来及对外担保事项发表意见

2011 年3月7日,我们对公司与关联方资金往来及对外担保事项发表了独立意 见,认为公司在报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形, 也不存在对外担保行为.

3、根据《股票上市规则》规定,我们在公司

2010 年度报告、2011 年第一季度 季报、2011 年半年度报告、2011 年第三季度季报上签署了书面确认意见.

4、本年度,根据证监会和上交所等法律法规的要求,我们积极参与公司年报工 作,主动了解询问公司生产经营情况,并就公司年度审计工作计划和年报编制工作 中相关重大问题与公司经营层、审计委员会及年报审计师保持沟通,保证了年报各 项工作顺利开展.

三、董事会日常工作

2011 年度,我们忠实履行职责,勤勉尽职工作,凡是经董事会决策的重大事项, 均事先对事项详情进行了解、认真审核,并根据相关法规进行审查,提出我们的意 见和建议.我们适时了解公司动态,听取公司经营层有关部门对公司生产经营、财 务运作、资金往来等情况的汇报,并与公司管理层进行沟通,共同研究公司的发展 目标,并就此在董事会发表意见,行使职权.

四、其他事项

1、无提议召开董........