PDF《西部矿业股份有限公司》

1 证券代码:601168 证券简称:西部矿业 编号:临2019-015 西部矿业股份有限公司 关于

2018 年度日常关联交易执行情况暨

2019 年预计 日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 是否需要提交股东大会审议:是?日常关联交易对公司的影响:日常关联交易为满足公司正常生产经营所 需,公司未对关联方形成较大的依赖.

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2019 年4月23 日召开的公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于

2018 年度日常关联交易预计和实际执行情况的议案》 及 《关于

2019 年度预计日常 关联交易事项的议案》 ,关联董事张永利、李义邦回避表决,由非关联董事参与表 决,表决结果:同意

5 票,反对

0 票,弃权

0 票.本议案尚需公司

2018 年年度股 东大会审议批准,关联股东西部矿业集团有限公司将在股东大会上对上述议案回 避表决. 公司独立董事事前认可了该等关联交易并发表了独立意见: 1. 《关于

2018 年度日常关联交易预计和实际执行情况的议案》 中所述关联交 易事项为公司正常经营活动业务往来,符合公司规范运作的要求,交易公平、公正、公开,交易方式符合市场规则,交易价格公允,有利于公司业务稳定发展, 没有对公司独立性构成影响,不存在损害公司和非关联股东、尤其是中小股东利 益的情形. 2. 《关于

2019 年度预计日常关联交易事项的议案》 所述的关联交易系公司正 常经营中的交易事项,符合公司发展需要与公司战略要求,关联交易定价符合公

2 允价格的要求和相关规定,遵循了公开、公平、公正的原则,不存在损害非关联 股东尤其是中小股东利益的情形. 公司第六届董事会审计与内控委员会对该等关联交易发表了审核意见: 1. 关于

2018 年度日常关联交易预计和实际执行情况的议案

2018 年度日常关联交易的预计、 执行和调整, 均为公司生产经营的正常需要, 符合公司实际情况. 2. 关于

2019 年度预计日常关联交易事项的议案

2019 年度日常关联交易事项,均与公司日常生产经营相关,交易金额预计合 理,符合公司发展规划.

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

2018 年度,公司实际发生的日常关联交易发生金额为 85.65 亿元,较预计的 关联交易额 99.50 亿元下降 14%.其中,提供金融服务类 71.49%,产品销售类 26.77%,购买商品、接受劳务和其他类占 1.74%. 单位:万元 单位名称 交易事项 关联人 本次预计金额 实际发生 西部矿业(上海)有限公 司 销售电解铜、锌锭、铝锭 西部矿业集团有限公司 149,750 225,614 青海铜业有限责任公司 销售电 青海西矿杭萧钢构有限公司

476 317 销售电 青海西矿同鑫化工有限公司 1,500

186 销售水 青海西矿同鑫化工有限公司 -

1 销售硫酸 青海西矿同鑫化工有限公司 1,200

133 销售废渣 西宁特殊钢股份有限公司 -

393 销售废渣 青海西钢矿冶科技有限公司 -

177 销售硫酸 青海江仓能源发展有限责任公司 -

12 采购铜精矿 新疆瑞伦矿业有限责任公司 -

390 内蒙古双利矿业有限公司 销售球团 西宁特殊钢股份有限公司 - 2,490 锌业分公司 销售电 西部矿业集团科技发展有限公司 -