PDF《FUJIAN SANXING ELECTRIC CO.,LTD.》

福建省三星电气股份有限公司 FUJIAN SANXING ELECTRIC CO.

,LTD. 公开转让说明书 (申报稿) 推荐主办券商 福建省福州市湖东路

268 号 二零一五年【】月 福建省三星电气股份有限公司公开转让说明书 福建省三星电气股份有限公司

1 声明本公司及全体董事、 监事、 高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任. 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整. 全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见, 均不 表明其对本公司股票的价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证. 任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述. 根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由 此变化引致的投资风险,由投资者自行承担. 本公司的挂牌公开转让申请尚未得到全国股份转让系统公司的备案. 本公开 转让说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效力, 投资者应当以正式公告的公 开转让说明书全文作为投资决策的依据. 福建省三星电气股份有限公司公开转让说明书 福建省三星电气股份有限公司

2 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项:

(一)宏观经济波动风险 公司作为精密金属结构件供应商, 向输配电及控制设备制造业以及汽车制造 等行业提供精密金属结构产品, 因此公司的经营情况与这些行业的发展具有一定 的联动性. 由于输配电及控制设备制造业等行业自身的经营状况和扩产计划易受 宏观经济周期波动的影响, 在宏观经济环境不佳的情况下,输配电及控制设备制 造行业内的企业会相应缩减固定资产的投资支出,从而影响本行业的发展. 报告期内, 公司凭借自身较强的质量控制能力以及较高的制造工艺水平,在 行业中奠定了较好的口碑, 分别与国内外知名厂商建立了长期稳定的战略合作关 系,但在欧债危机、国际贸易摩擦频发、国内经济结构转型尚未结束的背景下, 中国经济发展面临内外受迫的困境,宏观经济仍有较大的不确定性.未来经济形 势复杂, 若宏观经济环境出现较大波动,可能对制造业以及其他产业产生不同程 度的影响,进而对本行业的发展及公司业绩产生一定压力和影响.

(二)下游产业依赖的风险 报告期内, 福建三星主要从事中高压开关柜断路器电子元器件的精密金属结 构件的生产和销售. 公司所服务的断路器电子元器件精密金属结构件客户主要集 中于输配电及控制设备制造业.2015 年1-3 月,2014 年度及

2013 年度公司向输 配电及控制设备制造业销售的各类精密金属结构件销售收入分别为 2,778.01 万元、14,777.64 万元以及 18,642.78 万元,分别占公司当期主营业务收入比例为 93.74%、92.26%、87.74%. 输配电及控制设备制造业是我国重要的基础建设项目之一, 根据中电联的统 计数据显示,我国社会用电量呈逐年上涨趋势,2013 年我国人均用电量已达到 53,975.90 亿千瓦时,超过世界平均水平.根据国家电网能源研究院的报告预测, 我国全社会用电量预计将在

2020 年达到 7.67 万亿千瓦时,在2030 年将会超过 10.37 万亿千瓦时.为了适应用电量的快速增长,我国从 十一五 期间就开始 福建省三星电气股份有限公司公开转让说明书 福建省三星电气股份有限公司