PDF《西安航空动力股份有限公司》

四、律师发表见证意见

五、宣读股东大会决议

六、宣布会议结束 航空动力

2008 年度股东大会会议材料

2 议案一: 西安航空动力股份有限公司 西安航空动力股份有限公司 西安航空动力股份有限公司 西安航空动力股份有限公司 关于审议 关于审议 关于审议 关于审议

2008 2008

2008 2008 年度董事会工作报告的议案 年度董事会工作报告的议案 年度董事会工作报告的议案 年度董事会工作报告的议案 各位股东: 本公司董事会对公司2008年生产经营情况、主要成绩及存在的问题进行了总结,现将《2008年度董事会工作报告》提交审议(见附件一) . 以上议案,请予审议.

2009 年4月21 日 航空动力

2008 年度股东大会会议材料

3 议案二: 西安航空动力股份有限公司 西安航空动力股份有限公司 西安航空动力股份有限公司 西安航空动力股份有限公司 关于审议 关于审议 关于审议 关于审议

2008 2008

2008 2008 年度监事会工作报告的议案 年度监事会工作报告的议案 年度监事会工作报告的议案 年度监事会工作报告的议案 各位股东: 本公司监事会对公司2008年监事会工作情况了总结,现将《2008年度监事会工作报 告》提交监事会审议(见附件二) . 以上议案,请予审议.

2009 年4月21 日 航空动力

2008 年度股东大会会议材料

4 议案三: 西安航空动力股份有限公司 西安航空动力股份有限公司 西安航空动力股份有限公司 西安航空动力股份有限公司 关于审议公司 关于审议公司 关于审议公司 关于审议公司

2008 2008

2008 2008 年度报告及摘要的议案 年度报告及摘要的议案 年度报告及摘要的议案 年度报告及摘要的议案 各位股东: 为公平、及时、真实、完整地披露信息,本公司严格按照《中国证券监督管理委员 会关于发布《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与 格式〉 》 (2007年修订)的通知》 、 《上海证券交易所关于做好上市公司2008年年度报告工 作的通知》等有关规定,编制完成了《2008年度报告及摘要》 (见附件三) . 《2008年度报告及摘要》向全体股东比较详尽地报告了公司股东大会、董事会、监 事会一年来的工作情况,较详细的介绍了公司2008年度在企业基础工作、深化改革、生 产经营、公司治理、技术创新、投资情况等重大方面的进展和2009年度的经营计划,向 投资者反映了公司2008年度财务状况以及公司按照上市公司的要求规范运作情况. 以上议案,请予审议.

2009 年4月21 日 航空动力

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5 议案四: 西安航空动力股份有限公司 西安航空动力股份有限公司 西安航空动力股份有限公司 西安航空动力股份有限公司 关于审议 关于审议 关于审议 关于审议《 《 《 《2008

2008 2008

2008 年度独立董事述职报告 年度独立董事述职报告 年度独立董事述职报告 年度独立董事述职报告》 》 》 》的议案 的议案 的议案 的议案 各位股东: 本公司独立董事按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 、 《上市公司 治理准则》 、 《公司章程》 、 《独立董事工作细则》等相关规定和要求,在2008 年度工作 中,忠实履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发 表了独立意见,充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用.现将