PDF《福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司》

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

600573 2007 年年度报告 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

2007 年年度报告

2 目录

一、重要提示.

3

二、公司基本情况简介.4

三、主要财务数据和指标.5

四、股本变动及股东情况.7

五、董事、监事和高级管理人员.13

六、公司治理结构.18

七、股东大会情况简介.21

八、董事会报告.22

九、监事会报告.32

十、重要事项.34 十

一、备查文件目录.39 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

2007 年年度报告

3

一、重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任.

2、公司全体董事出席董事会会议.

3、北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

4、公司负责人李秉骥,主管会计工作负责人肖国锋,会计机构负责人(会计主管人员) 王碧辉声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整. 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

2007 年年度报告

4

二、公司基本情况简介

1、 公司法定中文名称:福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 公司法定中文名称缩写:惠泉啤酒 公司英文名称:FuJian YanJing HuiQuan Brewery Co.,Ltd

2、 公司法定代表人:李秉骥

3、 公司董事会秘书:何泽平 公司证券事务代表:黄晓英

电话:0595-87396105 传真:0595-87384369 E-mail:hqbeer@hqbeer.com 联系地址:福建省惠安县螺城镇建设大街

157 号

4、 公司注册地址:福建省惠安县螺城镇建设大街

157 号 公司办公地址:福建省惠安县螺城镇建设大街

157 号 邮政编码:362100 公司国际互联网

网址:Http://www.huiquan-beer.com 公司电子信箱:hqbeer@hqbeer.com

5、 公司信息披露报纸名称:《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:公司证券投资部

6、 公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:惠泉啤酒 公司 A 股代码:600573

7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期:1997 年2月4日公司法人营业执照注册号:3500001001759 公司税务登记号码:350521158164558 公司聘请的境内会计师事务所名称:北京京都会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:北京市建国门外大街

22 号赛特广场五层 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

2007 年年度报告

5

三、主要财务数据和指标

(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 68,057,659.40 利润总额 70,127,816.23 归属于上市公司股东的净利润 44,060,456.88 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 39,511,833.91 经营活动产生的现金流量净额 116,161,609.38

(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 政府补助 2,034,158.23 除上述各项之外的其他营业外收支净额 16,820.07 以前年度计提福利费转回 752,924.01 股权投资转让收益 1,822,334.37 所得税影响数 -77,613.71 合计 4,548,622.97

(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币