PDF《Hunan Nanling Industry Explosive》

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

2008 年年度报告

1 湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 Hunan Nanling Industry Explosive Material Co.

,LTD. 湖南省永州市双牌县泷泊镇双北路6号2008 年年度报告 证券代码:002096 证券简称:南岭民爆 披露日期:2009 年3月26 日 湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

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2 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任. 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保 证或存在异议 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议. 深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为本公司

2008 年度财务报告出具了深南财审 报字(2009)第CA1-070 号标准无保留意见的审计报告. 公司负责人陈光正、主管会计工作负责人姜小国及会计机构负责人(会计主管人员)补 天沅声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整. 湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

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3 目录

第一节 公司基本情况简介…4

第二节 会计数据和业务数据摘要…6

第三节 股本变动及股东情况…8

第四节 董事、监事、高级管理人员情况…12

第五节 公司治理结构…19

第六节 股东大会情况简介…31

第七节 董事会报告…33

第八节 监事会报告…57

第九节 重要事项…59

第十节 财务报告…71 第十一节 备查文件目录…122 湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

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第一节 公司基本情况简介

(一)公司的法定中英文名称及缩写 名称:湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 Name: Hunan Nanling Industrial Explosive Materials Co., Ltd. 中文简称:南岭民爆 英文简称:HNNLIEMC

(二)公司法定代表人:陈光正

(三)公司董事会秘书、证券事务代表 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孟建新 肖文 联系地址 湖南省双牌县泷泊镇双北路

6 号 湖南省双牌县泷泊镇双北路

6 号 电话 0746-7811228 0746-7811028 传真 0746-7811328 0746-7811328 电子信箱 mjx9232@163.com xw7303@126.com

(四)公司注册地址:湖南省双牌县泷泊镇双北路

6 号 公司办公地址:湖南省双牌县泷泊镇双北路

6 号 邮政编码:425202 公司国际互联网

网址:www.hnnlmb.com 电子信箱:nanlingminbao@21cn.com

(五)公司选定的信息披露报纸: 《证券时报》 登载年度报告的网站的

网址:http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:公司证券部

(六)公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:南岭民爆 股票代码:002096

(七)其他有关资料 公司首次注册日期:2001 年8月10 号 公司最近一次变更登记日期:2008 年10 月7日湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

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5 地点:湖南省双牌县泷泊镇双北路

6 号 企业法人营业执照注册号:430000000045085 税务登记号码:43112373051349X 公司聘请的会计事务所名称:深圳南方民和会计师事务所有限责任公司 会计事务所办公地址:湖南省长沙市芙蓉中路

468 号湖南财富中心财座

1909 湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

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第二节 会计数据和业务数据摘要